Inicio Buscar
panama y paradise - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
“Paradise Papers” vincula a ministro argentino de Finanzas con fondos offshore
El ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, aparece mencionado como integrante de una administradora de fondos de inversión vinculada a dos paraísos fiscales, según...
El cerebro detrás de los Papeles de Panamá
CCD.- Los papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos clasificados de la historia del periodismo, ha dado lugar a un esfuerzo de investigación...
Un informe plantea las bases para que los abogados eviten ser cómplices de la...
De acuerdo a la IBA y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los abogados deben controlar y monitorizar los clientes que soliciten gestiones ilegales, como sociedades offshore, para evitar incumplir con los estándares globales contra el crimen.
Las claves para entender la investigación de Venezuela Leaks
CCD El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es comienzó a publicar este domingo una investigación que es fruto de cinco...
Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de dinero
La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas...
Venezuela Leaks | Documentos filtrados del banco suizo CBH revelan cuentas, transacciones y negocios...
CCD | El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es comienzan a publicar este domingo una investigación que es fruto de cinco...
El hermano médico de Rafael Ramírez tiene una offshore en Líbano
CCD En octubre de 2011, el médico venezolano Salvador Navarrete ofrendó su carrera y seguridad ante el altar de las ciencias, o quién sabe...
Barbados esconde el tesoro de Samark López el testaferro de Tareck el Aissami
CCD Un cheque por 8,5 millones de bolívares, fechado en septiembre de 2010, es un hito en la carrera empresarial de Samark José López...
