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Caso Banco Peravia: TSJ rechaza extradición de José Luis Santoro a R. Dominicana
Caracas.| El empresario José Luis Santoro no comparecerá ante la justicia dominicana por la presunta estafa de más de 29 millones de dólares a...
Banco Peravia: Juez dominicano autoriza proceso de extradición de José Luis Santoro y otros...
Santo Domingo, RD | El juez coordinador del juzgado de instrucción autorizó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, para iniciar los...
Caso Banco Peravia: imputado José Luis Santoro por Legitimación de capitales
El Ministerio Público imputó al expresidente del extinto Banco Peravia de República Dominicana, José Luis Santoro, por presuntamente incurrir en legitimación de capitales. El empresario...
Capturan en Caracas a José Luis Santoro, solicitado por R. Dominicana
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc), Douglas Rico, anunció la captura en Venezuela del banquero José Luis Santoro, expresidente...
Caso banco Peravia: Anulada sentencia que devolvió avión a José Luis Santoro
Santo Domingo | El Tribunal Constitucional revocó una sentencia de amparo que ordenó a la Fiscalía del Distrito Nacional devolver una aeronave incautada al...
Banco Peravia: Piden 20 años de prisión para José Luis Santoro y otros implicados
República Dominicana | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos solicitaron a la Fiscalía del Distrito Nacional que proceda a presentar acusación y...
José Luis Santoro: No estoy solicitado por Interpol, me vine a Venezuela
Santo Domingo, República Dominicana.- El principal ejecutivo del Banco Peravia, José Luis Santoro aseguró que no está siendo solicitado por la Interpol sino que...
Caso Banco Peravia: Querella contra José Luis Santoro y otros implicados
Santo Domingo | . El Banco Central y la Superintendencia de Bancos interpusieron este lunes una querella contra 14 personas involucradas en el fraude...
Asistente:de J.L Santoro: empleados de la Superintendencia recibían dinero del banco Peravia
Santo Domingo, RD.- La asistente de José Luis Santoro reveló que, desde el ahora quebrado Banco de Ahorro y Crédito Peravia se le enviaban...
Caso Banco Peravia: Detenido coronel, jefe de seguridad de Santoro
Santo Domingo | La Fiscalía del Distrito Nacional apresó durante varios allanamientos a dos ejecutivos del Banco Peravia y un miembro del Ejercito Nacional,...
