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Caso Atlantic: Sobreseimiento exprés (DOCUMENTO)

Después de las rocambolescas declaraciones de Tareck El Aissami y Tarek William Saab de agosto pasado, denunciado el "mega fraude" cometido...

EL SAQUEO DE PDVSA: LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE

El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales,...

Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...

El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de...

Preocupación en bancos suizos por caso de Raúl Gorrín y Claudia Díaz

La prensa de Suiza viene reflejando la delicada situación que atraviesan algunos bancos de ese país debido a sus clientes venezolanos...

Carlos Tablante: Detenciones exprés y ajuste de cuentas

No cabe duda que con la detención de Alex Saab en Cabo Verde, Maduro se hunde en la cloaca de la...

EEUU incauta otros 250 millones de dólares a Alejandro Andrade

Al extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, preso en Estados Unidos con una condena a 10 años de cárcel por lavado...

Congelan propiedades de Raúl Gorrín en España

EXCLUSIVA- CuentasClarasDigital | Por lo menos tres inmuebles propiedad del abogado Raúl Gorrín Belisario habrían sido congelados por las autoridades españolas dentro...

Colombia prohibió entrada al hijo de Alejandro Andrade, Emanuel Andrade

Migración Colombia impidió la entrada al país a Emanuel Andrade, hijo del extesorero nacional del fallecido Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien cumple una condena en EEUU por lavado de dinero: aceptó que recibió mil millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín y otros implicados en la red de blanqueo y corrupción.
Rafael

Pdvsa otorgó un poder amplio y suficiente a esposa y suegra de Rafael Ramírez...

El 8 de mayo de 2003, Pdvsa habría conferido un poder especial a Beatrice Sansó e Hildegard Rondón, esposa y suegra de Rafael Ramírez respectivamente, quien fue Ministro de Petróleo y presidente de la estatal petrolera. En el documento se les otorgó el poder amplio de la empresa a ambas mujeres.
Figuera

Manuel Figuera, exjefe del SEBIN, denuncia los delitos de Maduro y su clan en...

Se conoce que Figuera tuvo que huir a Colombia donde se escondió durante casi 2 meses, y el lunes llegó a EEUU dispuesto a contar todas las fechorías que conocía del régimen.

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