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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia...

CCD |  La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil...

Financiación del terrorismo: Europa aumenta controles sobre tarjetas prepago y monedas virtuales

CCD | Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron hoy un acuerdo para reforzar la Directiva contra el blanqueo de capitales y...
GAFI

GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho

Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
CURSO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo

Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen...

Colombia emite lista de funcionarios chavistas y empresas por operaciones delictivas

CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la...

Colombia superó evaluación del sistema Anti-lavado de Activos

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Nicolas Sarkozy, interrogado por una investigación sobre la financiación libia de su campaña

CCD El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, se encuentra desde esta mañana bajo custodia policial. La retención, que puede prolongarse hasta 48 horas, se enmarca en una...

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