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Van 162 funcionarios de Maduro sancionados en 42 países desde 2015
La entrada de funcionarios del gobierno venezolano a las listas de sancionados de Estados Unidos y Europa empezó a mediados de los...
Continúan las investigaciones del caso Morodo
Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros...
Cuando no sirve el “compliance”
Según un especialista en derecho mercantil, ser consejero de empresas en España implica más riesgos que hace diez años. Desde la reforma del Código Penal (2015), ser persona jurídica también involucra la probabilidad de cometer delitos que pueden ser penalizados con multas o incluso la disolución de la empresa.
UIF Argentina custodia US$12.000 millones provenientes del lavado de dinero
El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), afirmó en el mes de mayo que los bienes "cautelados por la Justicia" derivados de delitos de lavado de dinero, giran alrededor de los 500.000 millones de pesos.
Al menos 3.000 hombres de Brasil y Colombia controlan el tránsito de cocaína en...
El abogado y criminólogo Fermín Mármol, asegura que Venezuela es un puente para el tráfico de drogas, donde alrededor de 3.000 hombres armados resguardan zonas rurales de los estados Apure, Bolívar y Táchira y controlan el tránsito de la cocaína proveniente de Colombia.
Maduro designa a Carlos Osorio, sancionado por EEUU, como Presidente de la Corporación Venezolana...
En Gaceta Oficial N° 41.660, de fecha 21 de junio de 2019, fue publicado el decreto N°3.878, mediante el cual se nombra al ciudadano Carlos Osorio Zambrano, como Presidente de la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
Banco Europeo de Inversiones (BEI) publica Declaración Anticorrupción
En 2018, el BEI participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción de ese año, donde planteó su Declaración Anticorrupción y afianzó su compromiso contra los delitos que significan un obstáculo para el desarrollo económico.
Rafael Ramírez solicita a EEUU anular el fallo en su contra de $1.400 millones
El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, solicitó el lunes a un juzgado de Houston anular el fallo en su contra en el que debería pagar 1.400 millones de dólares, por tratar de extorsionar a la compañía petrolera Harvest Natural Resources, de esta entidad.
EEUU solicita información a nueva directiva de Citgo
La nueva directiva de la filial petrolera Citgo nombrada por Juan Guaidó, también deberá ofrecer información al Departamento de Justicia de EEUU, para avanzar con la investigación respecto a todos los delitos de corrupción que se han suscitado a partir de PDVSA y sus demás filiales desde hace varios años.
Walmart recibió multa de 282 millones de dólares por pago de sobornos en México,...
Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo, llevaba años bajo la lupa de EEUU por sospechas de pago de sobornos en los países donde iba expandiéndose la franquicia: México, Brasil, China e India. Hoy, la multa por estos cargos es de 282 millones de dólares.
