Inicio Buscar

delitos de blanqueo - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Las redes criminales de la UE: Blanqueo y corrupción 

Cerca del 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) emplean tácticas elementales de blanqueo para...

Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de...

El juicio del exbanquero Ricardo Salgado: 65 delitos en el caso Banco Espírito Santo

El expresidente del Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, se encuentra en el centro de un importante proceso judicial por 65...

La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...

La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba...

Proyecto Aurora del BPI: Una victoria crucial en la batalla contra el blanqueo de...

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) ha concluido con éxito el proyecto Aurora, una iniciativa revolucionaria para combatir el blanqueo de...

Andorra usa la causa contra Gao Ping para acusar de blanqueo a exdirectivos de...

La fiscalía anticorrupción ha remitido a sus homólogos andorranos el escrito de acusación contra el presunto líder de la mafia china en España,...

Comisión Europea planea lanzar nuevas medidas contra el blanqueo

Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al...

Gobierno y Banco de España cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de...

El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de...

La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero

Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su...
blanqueo-de-capitales-en-españa

Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo de capitales en...

Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »