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El delito financiero: la verdadera multinacional que amenaza a la economía global
Los delitos financieros han dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en el engranaje central del crimen organizado global. De...
Alerta en EE.UU.: Reasignación de agentes federales a operativos migratorios deja en segundo plano...
La política migratoria impulsada durante la administración de Donald Trump desató fuertes críticas tras el desvío de miles de agentes federales...
Cumplimiento normativo y delitos de cuello blanco en EEUU: ¿Qué cambió en 2024 y...
La transición a la segunda administración de Donald Trump traerá importantes cambios en la aplicación de las leyes sobre delitos de...
La Audiencia Nacional española condena a Raúl Morodo y a su hijo por delitos...
La Audiencia Nacional de España ha sentenciado al exembajador en Venezuela, Raúl Morodo, a 10 meses de prisión, y a su...
EEUU principal destino de ganancias ilícitas por delitos ambientales en la Amazonía, según informe...
Un informe reciente de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) ha revelado que Estados Unidos se ha convertido...
Detienen a Pedro Tellechea, exministro de Petróleo, por graves delitos contra la soberanía de...
El exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Pedro Tellechea, fue detenido el pasado domingo junto a varios de sus colaboradores...
Pavel Durov, fundador de telegram, arrestado en París por presunta complicidad en delitos
Las autoridades francesas han detenido a Pavel Durov, el multimillonario franco-ruso fundador de la aplicación de mensajería Telegram, en un aeropuerto...
Los principales delitos en el ecosistema blockchain: informe de Chainalysis 2024
Desde 2019, se han transferido casi 100.000 millones de dólares desde billeteras ilícitas a servicios de conversión en el blockchain. Chainalysis,...
Tendencias cripto 2024: Delitos en descenso, mercado listo para un renacer
En su reciente informe anual sobre crímenes relacionados con criptomonedas, Chainalysis revela una caída significativa en el valor recibido por direcciones...
El enorme costo global de prevenir delitos financieros
LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de...
