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Operación Money Flight: Condenan a Gustavo Hernández Frieri a 4 años de prisión

Un juez federal condenó a Gustavo Hernández Frieri a casi cuatro años de prisión por su papel en la malversación de...

Carmelo Urdaneta, el testigo clave de la operación Money Flight

Carmelo Urdaneta, el ex consultor jurídico del Ministerio de Petróleos de Venezuela desde 2009 a 2015, es testigo clave en la...

Matthias Krull, de banquero de los ‘bolichicos’ a testigo estrella en caso Money Flight

Matthias Krull se levanta el pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años...

Caso Money Flight: Reducen sentencia a Matthias Krull por cooperar con autoridades de EEUU

Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de...

Caso Money Flight: Investigación penal contra Matthias Krull en Liechtenstein

Con la condena de Matthias Krull y sus cómplices en los Estados Unidos, el enorme caso de lavado de dinero de...

EEUU impide que viuda de Fernando Valero recupere propiedades confiscadas por la Operación Money...

La viuda del fallecido empresario Fernando Valero Gutiérrez,  —fallecido en un accidente de paracaidismo en agosto de 2018 en Higuerote— intentó recuperar...

Operación encubierta de varias agencias de EEUU “Money Flight” develó trama milmillonaria de corrupción...

Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...

Autoridades de EEUU buscan endurecer sentencia contra Gustavo Hernández Frieri

Los fiscales federales de Miami buscan una severa sentencia de prisión contra Gustavo Hernández Frieri, quien según las autoridades, está obstaculizando...

Bolichico Alejandro Betancourt oculta su dinero en Luxemburgo

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Miami y NY tras corrupción y narcotráfico de América Latina

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