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Argentina|Intenso debate sobre la lucha contra la corrupción y el lavado de activos

Días atrás, se llevó a cabo un debate en Argentina respecto al "desafío de mejorar la institucionalidad del país a través...
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UIF Argentina custodia US$12.000 millones provenientes del lavado de dinero

El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), afirmó en el mes de mayo que los bienes "cautelados por la Justicia" derivados de delitos de lavado de dinero, giran alrededor de los 500.000 millones de pesos.

Argentina preside el grupo antilavado Egmont

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, fue designado al frente del Grupo Egmont. El...

UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...

CCD |  Empresas argentinas adquirieron productos  a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...

Unidad de Información Financiera argentina empieza a poner la lupa sobre los honorarios de...

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La UIF extiende el control sobre gremios, empresarios y funcionarios

CCD La Unidad de Información Financiera aumentará el control sobre los actores más poderosos del país mediante una resolución en la que permite extender, sin...

Argentina: El traspaso de la UIF a Hacienda fue positivo

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El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, firmará hoy un acuerdo con su colega de EE.UU. Jennifer Shasky Calvery para...

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