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Carlos Tablante| La sentencia de Claudia Díaz y Adrián Velásquez: golpe a la impunidad
La sentencia de 15 años de prisión para la extesorera Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez por un tribunal de Florida, EE....
Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...
El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de...
Preocupación en bancos suizos por caso de Raúl Gorrín y Claudia Díaz
La prensa de Suiza viene reflejando la delicada situación que atraviesan algunos bancos de ese país debido a sus clientes venezolanos...
Claudia Díaz, ex tesorera de Chávez, investigada por posesión de lingotes de oro en...
Exclusiva CCD.- Autoridades judiciales de Liechtenstein habrían abierto una investigación penal a altos funcionarios del régimen de Venezuela por lavado de...
Claudia Díaz y Adrián Velásquez, de cómplices del saqueo de Venezuela a “perseguidos políticos”...
CCD | La ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez deben presentarse dos veces a la semana ante un juzgado de Madrid....
Hugo Carvajal cambia de representante legal
El exgeneral chavista Hugo Carvajal tras su detención en España el 12 de abril, por orden de captura de EEUU acusado por tráfico de toneladas de cocaína, informó este lunes que cambió de abogado e insiste en su inocencia de tal delito.
Mil 800 millones de dólares maneja red de corrupción de ex tesoreros Andrade y...
CCD | EXCLUSIVA .- Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Antonio Gorrín Belisario (en la gráfica) dueño...
