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Bloomberg: CBH, el banco suizo que sigue apareciendo en casos de corrupción de Venezuela
Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que hizo millones de dólares suministrando carne...
#VenezuelaLeaks | Documentos filtrados del banco suizo CBH revelan cuentas, transacciones y negocios de...
CCD | VenezuelaLeaks, investigación de El Confidencial, El Pitazo, Runrunes y ArmandoInfo, publica hoy su segunda entrega: Carlo Aguilera.
El jefe del espionaje de Hugo...
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CCD | El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es comienzan a publicar este domingo una investigación que es fruto de cinco...
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Exclusiva | Caso José Rincón Bravo: Policía de España y Portugal busca a su...
Hace dos semanas la Policía Nacional detuvo en su mansión de la lujosa zona La Finca en Madrid, a José Roberto Rincón Bravo, hijo...
Criminales y jerarcas chavistas contratan a empresa española para limpiar su reputación digital
Una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS reveló que la empresa española Eliminalia ha ganado millones de euros en la última década por...
Armando Info: El ex jefe de inteligencia chavista que abrió dos cuentas en Credit...
Al menos 15 figuras del mundo de la inteligencia -algunas vinculados a corrupción y tortura- de una docena de países, además de sus familiares,...
EEUU gana en Londres el juicio por la extradición de Assange
El caso de Julian Assange, el cofundador de Wikileaks, parece no tener fin. En una nueva vuelta de tuerca, Estados Unidos ha ganado en...
Suiza toma medidas contra dos bancos por trama de lavado de dinero de PDVSA
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire...
Treinta bancos suizos bajo investigación por supuesto lavado de US$10 mil millones de la...
Fondos sospechosos de Venezuela fluyeron por varios cientos de cuentas de alrededor de 30 bancos suizos, para un total de alrededor de 9 mil...
