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España| Fiscalía recupera €9 millones de trama de corrupción de exministro en Banca Privada...

La Fiscalía Anticorrupción de España ha recuperado nueve millones de euros procedentes del presunto cobro de comisiones ilegales dento del caso Erial,...

Luxemburgo rechaza el recurso de los accionistas de Banca Privada de Andorra

El pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la UE resolvió el recurso de casación de varios accionistas de...

Rocío Maneiro, embajadora de Venezuela en Londres, ocultó cuatro millones de euros en Banca...

CCD | La embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro González, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares (3,5 millones...

Caso Banca Privada de Andorra: Jueza decide procesar a veintinueve ex funcionarios y operadores...

CCD | Seis años después que se conociera el caso de los 2.000 millones de dólares desviados de Pdvsa a Banca Privada de Andorra,...

Ex directora de PDVSA en España y Portugal ocultó mas de 4 millones de...

CCD | La exdelegada en España y Portugal de la principal empresa estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Julia van Den Brule,...

Javier Mayorca | La Banca Privada de Andorra: un imán para capitales de oscuros...

CCD Javier Mayorca: Para entender los casos de Andorra (primera parte) La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes...

Diego Salazar Carreño, detenido por blanqueo de capitales en Banca Privada de Andorra

  CCD | Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez y su supuesto testaferro, fue detenido por su...

Caso Banca Privada de Andorra: Tribunal condena a excomisario Danilo Puerta y ordena confiscar...

CCD | El Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas condenó al ciudadano...

Panamá: SuperIntendencia ordena liquidación de sucursal de Banca Privada de Andorra

CCD | La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó que desde hoy se ejecute la liquidación forzosa de la Banca Privada de Andorra...

No se pudo completar venta de Banca Privada de Andorra en Panamá

CCD |  Desde hace algunos meses la entidad bancaria Banco Privado de Andorra está en reorganización por ordenes del regulador por una situación relacionada...

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