Quiénes somos
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CuentasClarasDigital es un novedoso sitio Web con información oportuna sobre prevención y control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, donde los usuarios no son pacientes receptores de información, fundamentalmente son generadores de ideas, interactúan con otros usuarios, adquiriendo así una nueva dimensión social y participativa, lo cual es muy importante para el desarrollo de una conducta preventiva frente al fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo.
Cuentas Claras nace en diciembre de 1999 como programa de prevención y control del lavado de dinero (legitimación de capitales, en el marco legal de Venezuela). Incluía una revista periodística trimestral, la primera publicación especializada en este tema editada en Venezuela. Acorde con el clamor de la comunidad internacional y la categórica posición de los organismos multinacionales, por los ataques terroristas ocurridos en Estados Unidos, España, Inglaterra y otros países, abordamos también el financiamiento del terrorismo. Asimismo, analizamos la situación de la corrupción en el ámbito global, siempre con una visión preventiva,
Para Cuentas Claras, el reto de crecer ha sido permanente, día a día surgen nuevas herramientas, miles de informaciones que se mueven por el mundo. Ayer no es igual a hoy, mañana será distinto. Ni siquiera en un mismo día todo es igual o parecido. Cada minuto es un cambio, una nueva noticia. La necesidad de la información oportuna, el momento preciso, son características que llevaron a Cuentas Claras a ampliar su formato, ubicarse en el espacio de Internet para llegar a todos las personas que se esfuerzan para demostrar capacidad en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, con las armas de la prevención, con la estrategia del control y fundamentalmente con la actitud de ser portadores de la transparencia, de la paz y la libertad.
Eventos Internacionales
Durante tres días se realizaron doce (12) sesiones de información y análisis, con la participación de veintitrés (23) expositores del Reino Unido, Eslovenia, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, y la participación de más de 270 delegados latinoamericanos del sector financiero.
En la ciudad de Miami, EE UU, se realizó este evento que alcanzó dos días y contó con la participación de diez expertos internacionales y más de 300 participantes de Venezuela, México, República Dominica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Colombia, Argentina y España, se realizó en la ciudad de Miami, la II Conferencia sobre Corrupción y Terrorismo.
Esta conferencia, realizada el 12 de junio de 2008 en Caracas, contó con la participación de destacados expertos en materia de delitos económicos del Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Colombia. Asimismo, reconocidos especialistas venezolanos aportaron sus conocimientos.
