Documentos internacionales

Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del Financiamiento del Terrorismo  GAFI

Las 9 Recomendaciones Especiales contra el Financiamiento del Terrorismo.GAFI

Guía preliminar concerniente a la implementación de las disposiciones financieras de la Resolución 1803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Relaciones, cuentas o transacciones que entidades financieras mantengan con los bancos domiciliados en Irán

La Corte Penal Internacional y el Terrorismo

La Unión Europea y la lucha contra el terrorismo

Uso compartido de los registros financieros entre jurisdicciones en relación con la lucha contra el financiamiento del terrorismo

La lista consolidada de la ONU establecida y gestionada por el Comité 1267 con respecto a Al-Qaida, Osama bin Laden, y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con ellos.

Represión del financiamiento del terrorismo Manual para la redacción de leyes.FMI

Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada transnacional

Resolución 1929 (2010), del Consejo de Seguridad de la ONU

Publicidad

Eventos Destacados




Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player





Video Destacado