Documentos internacionales

contrabando de Dinero

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Convención Interamericana contra la Corrupción

Convención párr Combatir el cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales internacionales.ODEC

Acción Mundial contra la Corrupción. Documento Mérida, México 

La Corrupción y los Derechos Humanos

Iniciativa Para La Recuperación de Activos Robados StAR

Recuperacion de Activos de la Corrupción

Libro Blanco de Mejores Prácticas Sobre Recuperación de Activos. PROYECTO CEART (Centros de Excelencia en Recuperación de Activos y Formación)

Corrupción. Guía de Referencia e Información Para El USO de las RECOMENDACIONES del GAFI en Apoyo a la lucha contra la Corrupción  (en inglés)

Declaracion de Wolfsberg contra la Corrupción

Índice de Percepción de la Corrupción 2009 de Transparency International

Índice de Percepción de la Corrupción 2010 de Transparency International

Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparency International

 Índice de Percepción de la Corrupción 2012

Impacto de la Corrupción en Diferentes Sectores e Instituciones (Todos Los countries) 2013

Sobre el Informe completo barómetro de la Corrupción 2013 (en inglés)

Preguntas Frecuentes Sobre las Personas Expuestas Politicamente

 Alguien mueve los hilos. ¿Cómo los corruptos utilizar las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto?

Personas Expuestas políticamente, Medidas Preventivas para el Sector Bancario 

Guía Anticorrupción de la Asociación Internacional de Abogado (En inglés)