| Oficina Nacional Antidrogas |
www.ona.gob.ve |
| Banco Central de Venezuela |
www.bcv.org.ve |
| Superintendecia de Bancos y Otras Instituciones Financieras |
www.sudeban.gob.ve |
| Superintendecia de Seguros de Venezuela |
www.sudeseg.gov.ve |
| Comisión Nacional de Valores |
www.cnv.gob.ve |
| Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles |
www.cncasinos.gov.ve |
| Asociación Bancaria de Venezuela |
www.asobanca.com.ve |
| Cámara de Aseguradores de Venezuela |
www.camaraseg.org |
| Bolsa de Valores de Caracas |
www.bolsadecaracas.com |
| Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas |
www.cicpc.gov.ve |
| Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional |
www.comandoantidrogas.mil.ve |
| Disip |
www.mij.gov.ve |
| Naciones Unidas |
www.un.org/spanish/ |
| Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito |
www.unodc.org |
| Organización de los Estados Americanos (OEA) |
www.oas.org/main/spanish |
| Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas |
www.cicad.oas.org |
| Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) |
www.fincen.gov |
| Oficina de Control de Activos Extranjeros |
www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac |
| Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) |
www.fatf-gafi.org |
| Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) |
www.cfatf.org |
| Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica |
www.gafisud.org |
| Comité de Supervisión Bancaria de Basilea |
www.bis.org |
| Grupo Wolfsberg |
www.wolfsberg-principles.com |
| Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) |
www.felaban.com |
| Asociación Internacional de Servicios Financieros |
www.ifsaonline.org |
| Banco Mundial |
www.bancomundial.org |
| Banco Interamericano de Desarrollo |
www.iadb.org |
| Fondo Monetario Internacional |
www.imf.org |
| Transparencia Internacional |
www.transparencia.org.es |
