Category Archives: Sanciones

Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,

photo-2-modifiedWashington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que califica  como una significativa organización criminal transnacional-

Pacnet es un  procesador de pagos y servicios de dinero de negocios...

Read more

EEUU exige a Deutsche Bank US$14.000 millones por hipotecas basuras

deutsche-bank1200xx1000-563-0-63Las acciones europeas se desplomaron este viernes arrastradas por la caída de Deutsche Bank,  luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le exigiera un millonario pago por hipotecas basura.

Los títulos de la entidad financiera alemana se desploman 8% en la bolsa...
Read more

EEUU sancionada a seis terroristas financistas de Al Qaeda, Al Nusra e Isil

b371e59128e1d52ff0367f6f6a885ef0_articleWashington  | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas para interrumpir a las redes de recaudación de fondos y de apoyo a Al Qaeda,  Frente Al- Nusra, Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) e ISI, mediante la imposición de sanciones a...

Read more

US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción

dolar-bancos-eeDiecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009 por infringir leyes y normas antilavado de dinero (ALD), anticorrupción y del régimen de sanciones de EE.UU., según...

Read more

FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre

BN-LF453_fbme_E_20151112074012CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA Patriot de Estados Unidos,  emitió una regla definitiva, a parir de lo establecido en la quinta...

Read more

Unasur calificó de “decepcionantes” medidas de EE UU contra Venezuela

unasur.La Unión de Naciones Suramericanas calificó hoy de “decepcionante” la renovación de las medidas unilaterales hacia Venezuela por parte de EE UU., cuyo presidente, Barack Obama, emitió ayer una orden de continuidad de la “emergencia nacional” declarada en 2015 sobre el país...

Read more

Ejecutivos de Citigroup no enfrentarán cargos por venta de bonos tóxicos

citigrupNueva York | Las autoridades de Estados Unidos han decidido no presentar cargos criminales en contra de cualquier ejecutivo o empleado de Citigroup,  por  la venta de bonos tóxicos, respaldados por hipotecas, en el corazón de la crisis financiera de 2008, muestra un informe...

Read more

Obama prorroga por un año “emergencia nacional” sobre Venezuela

 obama-firmandoWashington | El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió hoy una orden de continuidad de un año de la "emergencia nacional" declarada en 2015 sobre Venezuela, donde, según indicó, "la situación no ha mejorado" y "el Gobierno continúa erosionando las garantías...

Read more

EEUU aplica multas por US$ 6 millones al Gibraltar Private Bank de Florida

gibraltar-bank-1200xx2416-1356-0-359CCD | La Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen) anunció hoy la evaluación de una multa civil por 4 millones de dólares en contra de Gibraltar Private Bank and Trust Company de Coral Gables, Florida. Asimismo, la Oficina del...

Read more

Panamá, Argelia y Angola fuera de la lista gris del GAFI

plenary in session-550x341 CCD | Al finalizar la primera plenaria, correspondiente a 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que Panamá ya no estará sujeta a un proceso de global de seguimiento de sus programas antilavado de dinero y...

Read more