Category Archives: Sanciones

Estados Unidos y Argentina estudian sanciones al petróleo venezolano

CCD Argentina y Estados Unidos quieren forzar a Nicolás Maduro a reinstaurar el orden institucional en Venezuela. Como medida de presión, los dos países estudian imponer sanciones económicas, en especial al petróleo venezolano, según debatieron el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, y su homólogo argentino, Jorge Faurie durante un encuentro celebrado este domingo...
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El Nuevo Herald: Sanciones contra Maduro están funcionando y se seguirán aplicando, según EEUU

CCD El gobierno de Estados Unidos dijo este lunes que las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro están teniendo efecto y le crean serios aprietos económicos a un régimen altamente corrupto, y que el cerco financiero internacional para ayudar a los venezolanos a recuperar la democracia es cada vez más fuerte. “Nuestra política está...
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Unión Europea podría congelar activos y prohibir viajes a siete funcionarios venezolanos

CCD Siete funcionarios de alto rango venezolanos podrían enfrentar sanciones de la Unión Europea a partir de la próxima semana, incluido el poderoso presidente de la Corte Suprema, dijeron diplomáticos, mientras el bloque europeo busca presionar al presidente Nicolás Maduro a resolver la crisis política. Las prohibiciones de viajes y el congelamiento de activos,...
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EEUU impondrá más sanciones a funcionarios del régimen de Maduro

CCD | Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, afirmó a El País de España que su gobierno prepara nuevas sanciones para funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. “Estamos coordinando nuestras acciones diplomáticas para crear una red de sanciones contra el Gobierno de Venezuela y, especialmente, contra personas o miembros...
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Conozca detalles de los nuevos sancionados de EEUU por corrupción y complicidad con régimen de Maduro

CCD El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alega que el exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez; el gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres; y otros dos generales del régimen de Maduro están vinculados con hechos de“corrupción y la opresión” y que por ello proceden a sancionarlos, lo cual se traduce en el congelamiento...
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EEEUU, en conjunto con países sudamericanos y europeos, sancionarán a 20 nuevos funcionarios venezolanos

CCD Estados Unidos se está preparando para ampliar las sanciones contra funcionarios del gobierno bolivariano de Venezuela congelando activos de al menos unos 20 nuevos individuos ligados a Maduro, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el tema. La acción podría llegar tan pronto como el martes, aunque podría retrasarse ya que la administración...
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EE.UU. sanciona a miembros del poder electoral y a ministros de Venezuela

CCD El Gobierno estadounidense impuso hoy una nueva ronda de sanciones económicas a diez altos cargos de Venezuela, entre ellos varios miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y tres ministros del Gobierno de Nicolás Maduro, por socavar la democracia y actividades de censura y corrupción. "Mantendremos nuestros esfuerzos vigorosos para sancionar a los funcionarios...
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Unión Europea acuerda sancionar a Venezuela e imponer un embargo de armas|

Los países de la Unión Europea (UE) acordaron hoy sancionar a Venezuela por la represión en el país, incluyendo un embargo de armas y la posibilidad de imponer medidas restrictivas selectivas contra los responsables. Los ministros de Exteriores comunitarios esperan dar su visto bueno en su Consejo del lunes a este acuerdo político, logrado hoy unánimemente...
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Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,

photo-2-modifiedWashington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que califica  como una significativa organización criminal transnacional-

Pacnet es un  procesador de pagos y servicios de dinero de negocios...

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EEUU exige a Deutsche Bank US$14.000 millones por hipotecas basuras

deutsche-bank1200xx1000-563-0-63Las acciones europeas se desplomaron este viernes arrastradas por la caída de Deutsche Bank,  luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le exigiera un millonario pago por hipotecas basura.

Los títulos de la entidad financiera alemana se desploman 8% en la bolsa...
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EEUU sancionada a seis terroristas financistas de Al Qaeda, Al Nusra e Isil

b371e59128e1d52ff0367f6f6a885ef0_articleWashington  | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas para interrumpir a las redes de recaudación de fondos y de apoyo a Al Qaeda,  Frente Al- Nusra, Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) e ISI, mediante la imposición de sanciones a...

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US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción

dolar-bancos-eeDiecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009 por infringir leyes y normas antilavado de dinero (ALD), anticorrupción y del régimen de sanciones de EE.UU., según...

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FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre

BN-LF453_fbme_E_20151112074012CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA Patriot de Estados Unidos,  emitió una regla definitiva, a parir de lo establecido en la quinta...

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