Category Archives: Persona Expuesta Politicamente

Norma antiblanqueo: Notarios españoles suministran datos a bancos de empresas y políticos

2_3El Consejo General del Notariado de España firmó convenios con la Asociación Española de la Banca (AEB) y con la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para que estos últimos puedan acceder a las bases de datos de titular real y de Personas...

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Rafael Isea confirma a la policía española que Chávez ordenó pagar $6,7 millones a fundación ligada con Podemos

Rafael-Isea635El ex ministro de Finanzas de Venezuela y ex gobernador del estado Aragua, Rafael Isea , confirmó, en una declaración jurada ante la Policía española,que el presidente Hugo Chávez ordenó pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación  Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS),...

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Evalúan crear Comisión de la Verdad en la AN por casos de corrupción

not_31dd1505903c940ee7d0f4dd19616eccf2c7c267Con el objeto de investigar los grandes casos de corrupción cometidos en el país, la Comisión Permanente de Contraloría conjuntamente con la directiva de la Asamblea Nacional, evalúa la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad para proceder a la recuperación de...

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Carlos Tablante: “La corrupción se traga al Presidente”

399El exgobernador y coautor del libro El Gran Saqueo, Carlos Tablante, recuerda que la primera habilitante aprobada a Nicolás Maduro, en noviembre de 2013, fue para combatir el robo de los recursos del Estado. Asegura que dos años después el país está...

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Oficial de cumplimiento en los partidos políticos

olor del dineroPerú | El experto peruano Luis Lamas Puccio afirma que la normativa vigente impide una eficiente fiscalización sobre el dinero manejado por los partidos políticos; sobre todo, cuando este es especialmente destinado al financiamiento de las...

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Gana, el partido que convirtió a un narcotraficante en alcalde

get_imgAunque no se trata del primer caso, donde miembros de la delincuencia organizada se infiltran en la política o son apoyados por organizaciones políticas, en El Salvador, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) postuló como candidato a alcalde a un hombre que...

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Investigan cuentas de exembajador venezolano y asesor de Albanisa en BPA

c7a986e8112b3307cafe164af201e09bMiguel Gòmez Nùñez, ex embajador de Venezuela y cuyo nombre fue develado esta semana por el diario español ABC como uno de los investigados en el caso de lavado de dinero procedente de la corrupción de PDVSA/BPAndorra, residiría actualmente en ese país centroamericano y...

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Empresa venezolana ligada al chavismo financió a primera dama de Perú

Captura-de-pantalla-2015-06-03-a-las-18.37.26Venezuela retumba en el último escándalo de corrupción en Perú que involucra a Nadine Heredia, esposa del actual presidente Ollanta Humala y presidenta del gobernante partido Nacionalista.  Foto cortersía El Pueblo.com.pe

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Guía de Chile para detectar “señales sospechosas” de políticos y funcionarios públicos

Imagen 1Chile | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó este jueves en su página web una "Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo".

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Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup

Banca-Privada-Andorra_LPRIMA20150312_0135_24CCD |  El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento del Tesoro de EEUU donde acusaba a la entidad de "constituir un grave peligro de lavado de dinero".

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Presentarán a Fiscalía y AN nuevos hallazgos por lavado de dinero de funcionarios en Andorra

Banca-Privada-Andorra_LPRIMA20150312_0135_24El diputado  Julio Montoya informó que presentará a la Fiscalía y la Asamblea Nacional “nuevos hallazgos” sobre las cuentas que altos funcionarios de Venezuela tenían en la Banca Privada de Andorra (BPA), investigadas por supuesto lavado de dinero.

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Fiscal General reitera orden de aprehensión contra el exministro García-Plaza

image_galleryEl Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra el exministro de Transporte Acuático y Aéreo, Mayor general  Hebert García-Plaza, informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, durante una entrevista en el programa  “Diálogo con”, trasmitido  este domingo por Televen, donde también...

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Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción

DSCN1151 (1)CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de  Damián Prat, Alejandro Rebolledo, Marcos Tarre y Carlos Tablante, quienes actuaron como ponentes en el Conversatorio sobre la legitimación de capitales y la corrupción, ...

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