Category Archives: Papeles de Panamá

Fiscal designado por constituyente cubana dice que gestión anterior paralizó investigación del caso Andorra

CCD El fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, se pronunció en la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), que involucra a aproximadamente 40 personas vinculadas al sector petrolero. Según Saab, el fiscal de la anterior gestión ordenó paralizar la investigación, de acuerdo a testimonios de...
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Agencia Tributaria de España ya tiene en su poder toda la información de los Papeles del Paraíso

CCD El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la AEAT ha iniciado actuaciones respecto a los 'Papeles del Paraíso', tras haber recibido toda la información publicada al respecto. Además, ha detallado que tras publicarse las primeras informaciones sobre los 'Papeles de Panamá', Hacienda inició 131 expedientes a 125 contribuyentes, más de los...
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Bahamas Leaks: Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes

imagesEl Banco Santander se encuentra entre las grandes entidades internacionales que han creado sociedades pantalla en Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes. Según la documentación del registro mercantil de Bahamas, el banco presidido actualmente por Ana Botín abrió 559 sociedades...

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Después de PapelesPanamá llega ‘Bahamas Leaks’, el nuevo escándalo financiero mundial

nasau-capital-bahamas_7857780CCD | Recientes documentos filtrados proporcionan los nombres de políticos. empresarios  y otros personajes . vinculados a más de 175.000 empresas de las Bahamas registradas entre 1990 y 2016, Esta es la nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de...

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PapelesPanamá: Fondo de inversión demandó a Mossack Fonseca en EEUU

la-oficina-de-mossack-fonseca-mf-en-nevada-que-deja-a-sus-clientes_727949El fondo de inversión NML Capital Ltd. demandó al estudio panameño Mossack Fonseca (MF) ante la Corte Federal de Nevada, Estados Unidos, por supuesta obstrucción a la justicia, en un caso que se relaciona con la filtración de archivos conocida como los Papeles de...

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España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca

160413024831_panama_mossack_fonseca_624x351_reuters_nocreditLa Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión fiscal y blanqueo de capitales de los papeles de Panamá, pero la investigación también se ha fijado como objetivo determinar...

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PapelesPanamá: Nueva revelaciones complican al Presidente Macri

Si bien cuando trascendió la existencia de la empresa Freg Trading, a raíz de la filtración de documentos conocida como Panama Papers, el presidente Mauricio Macri aseguró que la offshore familiar fue abandonada, nuevas revelaciones indican que estuvo activa. Además, apareció una firma "gemela", Karter...

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La periodista Marina Walker: La historia de PapelesPanamá no ha terminado

image_content_26949275_20160916211615Los Panamá Papers o Papeles de Panamá sentaron una base sobre cómo el periodismo podía poner sobre las cuerdas a los más ricos y poderosos. Mantener el secreto fue la clave para lograrlo.En la mañana del 3 de abril de este año, el día...

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Vigente la Alerta Roja de Interpol contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez

adrianvelasquezfigueroaguarapicheCCD Exclusivo | En una comunicación enviada a la Dirección General contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público venezolano por el director general de la policía internacional (INTERPOL) se ratifica que las órdenes de captura contra la ex tesorera de la nación...

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DOCUMENTO EXCLUSIVO: La solicitud de la jueza que pidió dejar sin efecto Alerta Roja de Interpol contra Adrián Velásquez Figueroa y Claudia Díaz

unnamedEL DOCUMENTO : La  solicitud firmada por la  lueza Josepline Flores Algarín, mediante la cual requiere al Comisario Jefe de la División de Interpol dejar  sin efecto  la inclusión de  Adrián Velásquez Figueroa,quien fue edecán del presidente Hugo Chàvez Frías, y de su esposa, Claudia...

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MP interpuso amparo por irregularidades en audiencia del hermano del ex edecán de Chávez

El Ministerio Público interpuso un recurso de amparo constitucional contra el Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), luego de que se presentaran varias irregularidades en la audiencia preliminar celebrada tras la acusación interpuesta contra Josmel Velásquez Figueroa., por los delitos de...

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PapelesPanamá: En audiencia irregular dejaron en libertad al hermano del capitán Guarapiche

edecanYtesoreraBN-672x381El capitán Adrián Velásquez Figueroa, oficial retirado del Ejército venezolano, conocido como Guarapiche,  es el esposo de la sargento técnico Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue enfermera del presidente (f) Hugo Chávez, y también dirigió la Oficina Nacional del Tesoro y la secretaría del...

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Colombia investiga 1.200 empresas relacionadas con los “Papeles de Panamá”

43582_114558_1El jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Santiago Rojas, indicó este lunes que tras las investigaciones por los "Papeles de Panamá" la institución se "ha concentrado" en analizar 1.200 empresas y sus presuntas relaciones con paraísos fiscales.

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Reino Unido multará a bancos y abogados que ayuden a evadir impuestos

embargoed-images-these-images-are-embargoed-until-23-01gmt-august-3-2016-britain-s-prime-minister-theresa-may-visits-a-joinery-factory-in-london-britain-august-3-2016-reuters-neil-hallLa nueva primera ministra británica, Theresa May, empieza a cumplir la promesa de los conservadores británicos de poner coto a los paraísos fiscales. La nueva 'premier' británica ha anunciado un plan con el que pretende sancionar a los asesores que ayudan a sus clientes...

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Recusado juez por caso del hermano del exjefe de seguridad de Miraflores

Slide1-3-e1465086033656El Ministerio Público recusó al juez del Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas, Jorge Timaury, luego de que se presentaran varias irregularidades en la audiencia preliminar que se sigue contra el empresario Josmel Velásquez Figueroa, quien está presuntamente vinculado con el...

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