Category Archives: Panamá

Justicia de Panamá solicita a Interpol detención del expresidente Martinelli

Martinelli-corruptoLa justicia panameña pidió este martes a Interpol una alerta roja para la captura del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien dice residir los Estados Unidos, por presunto espionaje y corrupción.

“La Policía Nacional recibió la solicitud e inmediatamente fue procesada a la oficina...

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Corte Suprema de Panamá solicita extradición de ex presidente Martinelli

Martinelli-corruptoCiudad de Panamña | La Corte Suprema de Justicia de Panamá pidió el jueves al Gobierno del país centroamericano que solicite la extradición del ex presidente Ricardo desde Estados Unidos, por un caso de espionaje político.

En diciembre, el máximo tribunal panameño ordenó...

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Sanciones de la Ofac a empresas de la familia Waked afecta economía de Panamá

6-visite-de-zona-libre-de-panamaPanamá | La decisión del Tesoro estadounidense de sancionar a 68 empresas panameñas con la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac)   es un duro golpe a la economía local, según análisis del ministro del ramo, Dulcidio de la Guardia.

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Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero

236252_800x600_crop_572cc5202e77cPanamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

La investigación anunciada definirá la responsabilidad penal del grupo Waked en la supuesta...

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Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para CASA

UnknownCCD Exclusivo | Una empresa de maletín registrada en Panamá cuyos beneficiarios finales son Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del General del Ejército Carlos Osorio Zambrano, recibió pagos del empresario Naman Wakil por 5 millones 850...

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PapelesPanamá: Fiscalía allana oficinas de Mossack Fonseca en El Salvador

ssLas instalaciones del bufete panameño Mossack Fonseca, ubicadas en la colonia Escalón de San Salvador, fueron allanadas hoy por la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha institución informó que han encontrado "buena cantidad de equipo informático" dentro de las...
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PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar $2.000 millones en Andorra

PanamaCCD.-  Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro.  Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga que legitimaba los fondos ilícitos de funcionarios públicos, operadores financieros y empresarios venezolanos descubiertos con cuentas millonarias en Banca...
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PapelesPanamá: Bufete registró decenas de empresas importadoras de alimentos para CASA

obadia1-300x204El caso de Desiré D. Obadía Medionies, importador de equipos militares y alimentos para el gobierno, podría ser la de decenas de empresarios que cultivaron y se aprovecharon de los contactos apropiados en ministerios e institutos durante la era chavista. La rocambolesca historia de...
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FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá

PanamaLa Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)  de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce la salida de Panamá de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países con deficiencias...

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Panamá retoma conversaciones para que Venezuela pague deuda a empresas

colonfreezonePanamá busca reactivar la negociación con Venezuela para el pago de la deuda millonaria que mantienen importadores venezolanos con empresas panameñas, incluidos exportadores de la Zona Libre de Colón (ZLC), informó hoy el Gobierno.

La cancelación de...

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