Category Archives: Panamá

Panamá analiza contraataque a declaración de paraíso fiscal por parte de la UE

CCD  El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo que su Gobierno debatirá hoy la “hoja de ruta” que debe tomar el país para enfrentar su inclusión en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europa (UE). “Todavía no vamos a anunciar ningún tipo de medida que afecte la relación con las empresas,...
Read more

Panamá repudia inclusión en lista negra de UE

CCD El Gobierno de Panamá llamó hoy a consultas a su embajador en Bruselas tras la inclusión del país en una lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), una decisión discriminatoria que ha sido rechazada por sectores económicos, civiles e incluso por un alto representante de la ONU. Empresarios y expertos en materia...
Read more

Panamá inaugura obras de Odebrecht pese a escándalos de corrupción

CCD El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, inauguró este lunes una parte de las obras que realiza la constructora brasileña Odebrecht, dentro de un plan gubernamental para renovar la zona caribeña del país, pese a las denuncias contra la compañía. Varela entregó 1.020 apartamentos de un total de 5.000 que se pretenden construir...
Read more

Rescatadas 11 venezolanas y colombianas víctimas de abusos en Panamá

CCD Las autoridades de Panamá informaron este viernes que rescataron a 11 mujeres de nacionalidades venezolana y colombiana que estaban retenidas en un hostal de la capital panameña y sufrían abuso sexual. El Ministerio Público indicó que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada logró la recuperación del grupo de mujeres durante un operativo realizado...
Read more

Presidente de Panamá admite haber recibido aportes de Odebrecht

CCD Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, reconoció este jueves que recibió aportes de la constructora brasileña Odebrecht, durante su campaña por la Vicepresidencia del país, a través de una tercera persona. En su opinión, las donaciones políticas "no son sobornos" ni constituyen un delito. “En mi campaña de Vicepresidente, recibí ayudas de esa persona...
Read more

Justicia de Panamá solicita a Interpol detención del expresidente Martinelli

Martinelli-corruptoLa justicia panameña pidió este martes a Interpol una alerta roja para la captura del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien dice residir los Estados Unidos, por presunto espionaje y corrupción.

“La Policía Nacional recibió la solicitud e inmediatamente fue procesada a la oficina...

Read more

Corte Suprema de Panamá solicita extradición de ex presidente Martinelli

Martinelli-corruptoCiudad de Panamña | La Corte Suprema de Justicia de Panamá pidió el jueves al Gobierno del país centroamericano que solicite la extradición del ex presidente Ricardo desde Estados Unidos, por un caso de espionaje político.

En diciembre, el máximo tribunal panameño ordenó...

Read more

Sanciones de la Ofac a empresas de la familia Waked afecta economía de Panamá

6-visite-de-zona-libre-de-panamaPanamá | La decisión del Tesoro estadounidense de sancionar a 68 empresas panameñas con la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac)   es un duro golpe a la economía local, según análisis del ministro del ramo, Dulcidio de la Guardia.

Read more

Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero

236252_800x600_crop_572cc5202e77cPanamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

La investigación anunciada definirá la responsabilidad penal del grupo Waked en la supuesta...

Read more

Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para CASA

UnknownCCD Exclusivo | Una empresa de maletín registrada en Panamá cuyos beneficiarios finales son Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del General del Ejército Carlos Osorio Zambrano, recibió pagos del empresario Naman Wakil por 5 millones 850...

Read more

PapelesPanamá: Fiscalía allana oficinas de Mossack Fonseca en El Salvador

ssLas instalaciones del bufete panameño Mossack Fonseca, ubicadas en la colonia Escalón de San Salvador, fueron allanadas hoy por la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha institución informó que han encontrado "buena cantidad de equipo informático" dentro de las...
Read more

PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar $2.000 millones en Andorra

PanamaCCD.-  Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro.  Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga que legitimaba los fondos ilícitos de funcionarios públicos, operadores financieros y empresarios venezolanos descubiertos con cuentas millonarias en Banca...
Read more

PapelesPanamá: Bufete registró decenas de empresas importadoras de alimentos para CASA

obadia1-300x204El caso de Desiré D. Obadía Medionies, importador de equipos militares y alimentos para el gobierno, podría ser la de decenas de empresarios que cultivaron y se aprovecharon de los contactos apropiados en ministerios e institutos durante la era chavista. La rocambolesca historia de...
Read more