Category Archives: OFAC

Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,

photo-2-modifiedWashington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que califica  como una significativa organización criminal transnacional-

Pacnet es un  procesador de pagos y servicios de dinero de negocios...

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EEUU: otorgó autorizaciones temporales a Balboa Bank y Balboa Securities de Panamá

528523810Panamá. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde la semana pasada en la Lista Clinton (OFAC), como parte de la denominada The Waked Money Laundering Organization (Waked MLO).

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Sanciones de la Ofac a empresas de la familia Waked afecta economía de Panamá

6-visite-de-zona-libre-de-panamaPanamá | La decisión del Tesoro estadounidense de sancionar a 68 empresas panameñas con la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac)   es un duro golpe a la economía local, según análisis del ministro del ramo, Dulcidio de la Guardia.

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Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero

236252_800x600_crop_572cc5202e77cPanamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

La investigación anunciada definirá la responsabilidad penal del grupo Waked en la supuesta...

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Acusado por tráfico de 30 panelas de cocaína excapitán (GNB) incluido en la lista OFAC

CAPITAN-CORTADAEl Ministerio Público acusó al capitán en situación de retiro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Vasily Kotosky Villarroel (43), por su presunta responsabilidad en el tráfico de 30 panelas de cocaína incautadas en la población de El Tigre, estado Anzoátegui.

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Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción

DSCN1151 (1)CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de  Damián Prat, Alejandro Rebolledo, Marcos Tarre y Carlos Tablante, quienes actuaron como ponentes en el Conversatorio sobre la legitimación de capitales y la corrupción, ...

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