Category Archives: legitimación de Capitales

Argentina: Hijos de ex presidenta Cristina Kirchner investigados por lavado de dinero de la corrupción

  CCD | Los hijos de la expresidenta argentina Cristina Fernández, Florencia y Máximo Kirchner, acudieron hoy a declarar ante la justicia, acusados de varios delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces. Se  cree que pudo utilizarse  la empresa familiar,...
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Holanda toma medidas contra el lavado con bitcoin

CCD |   La Fiscalía holandesa y la agencia de inspección fiscal están intensificando su lucha contra el lavado de dinero con Bitcoin este año.
De acuerdo con una investigación realizada por el periódico financiero holandés Het Financieel Dagblad (FD), por lo menos tres casos criminales relacionados...
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2016: El año que vivimos al borde del abismo

nombre-del-ano-2016-peru23Cuentas Claras Digital | El año 2016 será recordado como el peor de la historia reciente de Venezuela. La hiperinflación, el desempleo, la escasez de alimentos y medicinas, el racionamiento del servicio eléctrico y de agua, el colapso de ambulatorios y hospitales,...

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Juez acusa a Banca Privada de Andorra de facilitar lavado de dinero con transacciones en efectivo entre clientes

bpa2--644x362-230x219x80xXCCD | La juez que investiga a Banca Privada de Andorra (BPA) acusa a una veintena de gestores de la entidad de facilitar, como "práctica generalizada", el blanqueo de dinero de clientes investigados por corrupción en España simulando ingresos y reintegros en efectivo a...
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Financiación del terrorismo: Europa aumenta controles sobre tarjetas prepago y monedas virtuales

CCD | VENEZUELA FRANCIA TERRORISMO (7)Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron hoy un acuerdo para reforzar la Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una propuesta que Bruselas impulsó como respuesta a los atentados terroristas en...
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Ex edecán de Chávez nombrado nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Sudeban

unifCCD | Luego del anuncio de Maduro de la salida de circulación del billete de Bs. 100, vino el cambio del Superintendente de Bancos (ahora Leoncio Guerra Molina) y también del jefe de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), cargo para el que...
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Resumen semanal casos legitimación de capitales y corrupción

ministerio-publico1706111Acusan al fiscal 19º auxiliar de Miranda y la asistente de tribunal por corrupción 28/09/2016.-  El Ministerio Público acusó al fiscal 19º auxiliar del estado Miranda, Danger Esteban Fuentes Romero (40), y a la asistente del Tribunal 5º de Control de esa jurisdicción, Edgandi Dayana Ramírez Zamora...
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Paralizada investigación de los Papeles de Panamá en Venezuela

claudia-diaz-adrian-velasquezCCD.- Renuncia de ministros, declaraciones de presidentes, jefes de gobierno, organismos internacionales como la OCDE, el Parlameto Europeo, ríos de tinta. El escándalo de los Papeles de Panamá no deja de producir titulares al destapar los nombres de miles de involucrados en todo el mundo. Desde...
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El lavado de activos mueve cada año en Colombia cerca de $20 billones de pesos

pesos-colombianosSegún Miguel Gómez, director del primer Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT América 2016, que se realiza en Bogotá, este delito transnacional mueve cada año en Colombia cerca de 20 billones de pesos.

Esto según el directivo,...

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España: Ex alcaldesa de Valencia investigada por presunto blanqueo de capitales

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular (PP) comenzó a ser investigada por presunto blanqueo de capitales en la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, según un auto del Tribunal Supremo este martes.

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Abogado de venezolanos estafados denuncia acuerdo con implicados en caso Banco Peravia

screen-shot-2016-09-12-at-8-30-31-amCCD | El abogados de varios venezolanos estafados por el Banco Peravia denunció que la barra de la defensa de los ejecutivos de esta entidad bancaria de la República, Dominicana están buscando la realización de reuniones con la fiscal del Distrito Nacional,...

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Argentina: La UIF pidió inhibir y tasar los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner

0001157660Argentina | La Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió a la justicia federal que se ordene una tasación y la inhibición general de los bienes de la sucesión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner en el marco de la causa Hotesur en la...

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A juicio exjuez por favorecimiento de procesados en caso Makled

 juez makledAnte la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para el exjuez 20º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Alí José Fabricio Paredes (39), por presunto favorecimiento de procesados en el caso Makled.

En la...

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Colombia: Si las Farc tratan de lavar sus bienes ilícitos perderán sus beneficios

Mvd6494543El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, advirtió que si la guerrilla de las Farc trata de cometer un eventual lavado de activos o busca el saneamiento de los bienes adquiridos de manera ilícita, perderán los beneficios contemplados en el acuerdo logrado con el Gobierno...

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Acusan a una española y tres venezolanos por legitimación de capitales en Vargas

BjxT9KmCUAAebDYEl Ministerio Público acusó a la española María Isabel Hoyos, así como a los venezolanos Karen Paola Alarcón, Carlos Gabriel Ríos y Héctor Leonel Pérez, quienes fueron aprehendidos el pasado 14 de julio en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar", ubicado en el...

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Los ocho bloques criminales que actúan en Venezuela

  3-caracas-venezuela-had-11889-homicides-per-100000-residentsLa violencia en Venezuela ha tenido un incremento progresivo a tiempo y la criminalidad ya no son hechos aislados. Hace pocos años, se hablaba de hampa común, ahora son las bandas organizadas que dominan el panorama, infringiendo miedo y terror entre los venezolanos...

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