Category Archives: Lavado de Dinero

Los Díaz, que lavaron dinero de funcionarios venezolanos, pasan a ser testigos cooperantes en EEUU

CCD | La Corte del Distrito Sur de Nueva York cerró el caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo acusados de lavar -al menos- 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela a través de la empresa exportadora de equipos...
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Compra irregular de Ultimas Noticias y El Universal dio a conocer a Samarck López

CCD | En febrero de 2015, un grupo de profesionales de EEUU comenzó a revisar la documentación acerca de las propiedades del empresario nacido en Tucupita y sus vinculaciones con Tareck El Aissami, asegura el portal El Pitazo. Su nombre se hizo público a mediados de 2013,...
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Comisión Especial de la AN presidida por Freddy Guevara investigará acusaciones contra El Aissami

CCD | El Parlamento venezolano aprobó este martes la creación de una comisión especial de alto nivel para investigar las denuncias que realizó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el vicepresidente Tareck El Aissami por supuestos nexos con el narcotráfico. La comisión especial de alto...
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Confiscan en Paraguay cargamento de 25.000 kg de billetes venezolanos

CCD  |  La Policía paraguaya confiscó en Salto del Guairá un cargamento de 25 toneladas de bolívares que provino desde Caracas y que habría sido sacado del Banco Central de Venezuela, informó Iván Leguizamón. El procedimiento está a cargo de la división de Investigación de Delitos...
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¿Quién es Samark López Bello, el cómplice de El Aissami según EEUU? ¿Cuáles son sus empresas?

CCD |  Este lunes, Samark López Bello fue señalado por el Gobierno de Estados Unidoscomo uno de los cómplices del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, en una red de narcotráfico internacional y ordenó la confiscación de todos los bienes y el congelamiento de las cuentas del López...
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EEUU sanciona por narcotráfico a vicepresidente Tareck El Aissami

CCD | WASHINGTON (AP) — Estados Unidos sancionó el lunes al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami por narcotráfico en el más reciente capítulo de la tensa relación entre Washington y Caracas. El Departamento del Tesoro acusó a El Aissami de procurar el envío de cargamentos de...
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Odebrecht: Perú contempla dar recompensa a cambio de ubicación de ex presidente Toledo

CCD |   El Ministerio del Interior de Perú informó esta mañana que ya ha tramitado ante Interpol Francia la orden judicial de ubicación, captura y conducción del ex presidente Alejandro Toledo al territorio peruano. En ese sentido, invocó al Centro de Comando y Coordinación de la Organización...
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Western Union multado con $184 millones por fallas en prevención de lavado de dinero en remesadoras fronterizas con México

CCD |  FinCEN y el Departamento de Justicia de EEUU han establecido una multa pecuniaria de 184 millones de dólares sobre Western Union Financial Services, Inc. (WUFSI).
WUFSI admitió que antes de 2012 violó conscientemente la ley antilavado (Bank Secrecy Act) al fallar...
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Holanda toma medidas contra el lavado con bitcoin

CCD |   La Fiscalía holandesa y la agencia de inspección fiscal están intensificando su lucha contra el lavado de dinero con Bitcoin este año.
De acuerdo con una investigación realizada por el periódico financiero holandés Het Financieel Dagblad (FD), por lo menos tres casos criminales relacionados...
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Perú: Dictan 18 meses de prisión preventiva a testaferro de viceministro en caso de sobornos de Odebrecht

CCD |  Un juez peruano dictó dieciocho meses de prisión preventiva para el exfuncionario Miguel Ángel Navarro, (en la gráfica de El Comercio), quien aceptó ser testaferro del exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, supuesto beneficiario de los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht...
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EEUU reclama fortuna de El Chapo calculada en 16.000 millones de dólares

CCD |   Siete estados de la Unión Americana reclaman confiscar cuentas bancarias y propiedades en varias ubicaciones de Estados Unidos, particularmente Nueva York, que es justamente donde está detenido Joaquín “El Chapo” Guzmán. Solo en esa jurisdicción se han...
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Caso Odebrecht: Fiscal General solicitó orden de aprehensión contra una persona aún no identificada

CCD |  La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que se solicitó una orden de aprehensión contra una persona por estar presuntamente vinculada con el caso de Odebrecht, además se requirió que sea incorporada al código rojo de Interpol, en caso...
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Corrupción en sector alimentos y sobornos de Odebrecht determinaron pésima posición de Venezuela en índice mundial de Transparencia 2016

CCD | El capítulo de Transparencia en Venezuela presentó hoy su análisis sobre el Índice de Percepción de Corrupción 2016 (IPC). Con la participación de periodistas, sociólogos y abogados, su directora, Mercedes Freitas, calificó a los casos de corrupción en las instituciones públicas encargadas...
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Panamá: Fiscales suspenden investigación de los “Papeles de Panamá”

CCD | La investigación penal que adelantaban fiscales panameños sobre el escándalo financiero internacional  conocido como "Panama Papers" o "Papeles de Panamá” ha sido suspendida oficialmente, según informó la procuradora general Kenia Porcell. En un encuentro con representantes de medios locales y...
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