Category Archives: Lavado de Dinero

Trama chavista planeó comprar en Europa a policías y magistrados para frenar investigación

CCD El diario español El País ha tenido acceso a las conversaciones entre los integrantes de la trama y Pablo Laplana, exdirector de la Oficina Internacional de la Banca Privada d’Andorra (BPA). En esta entidad financiera, el grupo depositó 2.000 millones de euros supuestamente procedentes del cobro de comisiones de compañías que trabajaron...
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Autoridades de EEUU con el “ojo puesto” en banquero chavista por lavado de dinero

CCD Se trata de Víctor Vargas, un banquero chavista, dueño del Banco Orinoco ubicado en Curazao, al que se le acusa, supuestamente, por utilizar la entidad para el lavado de dinero, así informó la periodista venezolana de investigación Maibort Petit, en la red social Twitter. Petit también divulgó que desde hace tiempo, agentes federales...
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Kuczynski pide le levanten el secreto bancario por caso Odebrecht

CCD El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pedirá a las autoridades judiciales de su país que le levanten el secreto bancario tras las acusaciones de que una de sus empresas recibió pagos de la constructora brasileña Odebrecht. “Pido el levantamiento de mi secreto bancario para que revisen todo lo que quieran y asumo...
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El País: Exministros de Chávez ocultaron dos mil millones de dólares en Andorra

CCD Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa). La mecánica implicó, al menos, a diez personas...
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MP denunció que hay más de 40 personas vinculadas a la trama de corrupción de Andorra

El Ministerio Público dio a conocer detalles de la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de corrupción de Andorra. "Hay una lucha frontal contra quienes utilizando los bienes del Estado de forma directa e indirecta han causado un daño a la economía nacional". El MP denunció que se ha...
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The Washington Post: La economía de Venezuela está en caída libre, el régimen responde con moneda digital

CCD Es fácil ver por qué las monedas digitales pueden parecer atractivas para las naciones políticamente divididas y económicamente tensas como Venezuela. Si cada venezolano hubiera invertido su ingreso bruto de $ 11,500 en bitcoin en 2009, la inversión habría valido alrededor de $ 8,4 mil millones en mayo de este año, por...
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Autoridades reportan 170 casos de lavado de dinero con criptoactivos en Japón

CCD Autoridades reportan 170 casos de lavado de dinero con criptoactivos en Japón La policía nacional de Japón reveló que manejan reportes de 170 casos con sospechas confirmadas de lavado de dinero utilizando criptoactivos en el territorio, entre los meses de abril y octubre. De acuerdo con el diario The Japan Times, las casas de cambio...
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Extraditado a República Dominicana colombiano acusado de narcotráfico y lavado

CCD El colombiano Pedro Alveiro Páez Cifuentes, acusado de incurrir en los delitos de narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana, fue extraditado al país caribeño desde Colombia, informó la Procuraduría General de la República. El imputado, quien también se hace llamar Darío Gamboa Saavedra, llegó el viernes en la noche a Santo Domingo,...
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Sebin detuvo a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez vinculado al caso Andorra

CCD La tarde de este viernes efectivos del Sebin detuvieron a Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. La información fue confirmada por el Ministerio Público. Durante un contacto hecho con Venezolana de Televisión, el Ministerio Público informó que análisis y reportes emitidos por la unidad de información financiera de Andorra...
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Confirmado procesamiento judicial de Cristina Kirchner por lavado de dinero

CCD La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este jueves que la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, será procesada en la causa conocida como 'Los Sauces'. Asimismo, se la acusa de asociación ilícita y lavado de activos. La investigación intenta esclarecer si la ahora senadora electa —que juró este miércoles pero...
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Fiscalía incluye a empresas peruanas en investigación del caso Odebrecht

CCD La Fiscalía de Perú decidió ayer incluir a las empresas peruanas que se asociaron en el país con la brasileña Odebrecht en la investigación que hace de la presunta entrega de millonarios sobornos para adjudicarse la concesión de obras estatales. La decisión fue comunicada en un pronunciamiento en video publicado en la página del...
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Colombia | Clan familiar habría transportado millonarias sumas de dinero de narcotráfico

CCD La Fiscalía General capturó, en las últimas horas, a nueve personas que estarían implicadas en el trasporte de millonarias sumas de dinero para una organización dedicada al envío de droga a Europa y Estados Unidos. Entre los capturados hay integrantes de dos familias, quienes serían los encargados de coordinar el camuflaje y traslado...
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Bruselas abre expediente a España y Portugal por no aplicar la normativa sobre blanqueo de capitales

CCD La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento de infracción contra el Gobierno español por no trasladar por completo a la legislación nacional la directiva europea sobre la cuestión. El plazo para adaptar la ley expiró el...
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España | Guerra de registradores y notarios por el control del gran centro contra el blanqueo de dinero

CCD Dos cuerpos de élite enfrentados por controlar un organismo clave en la lucha contra el blanqueo de capitales. Registradores y notarios pugnan por pilotar el gran centro de datos que sirve para saber quiénes son los propietarios reales de cada empresa, una herramienta esencial en la lucha contra el lavado de dinero y...
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Barbados esconde el tesoro de Samark López el testaferro de Tareck el Aissami

CCD Un cheque por 8,5 millones de bolívares, fechado en septiembre de 2010, es un hito en la carrera empresarial de Samark José López Bello. El pago, equivalente a 1,9 o 3,2 millones de dólares según las dos tasas de cambio oficiales de ese momento en Venezuela, le permitió a López Bello, de...
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Jurado declaró culpable a 2 empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a chavista en Miami

CCD Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a dos empresarios cubano-americano que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron jugosos contratos de Pdvsa, Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las...
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Detienen en Argentina a banda vinculada con el ‘Chapo’ Guzmán

CCD Mediante un operativo denominado "Lavado Tropical", la Policía argentina llevó a cabo doce allanamientos en Buenos Aires, en el marco de una causa por lavado de dinero proveniente del cartel mexicano de Sinaloa. Las fuerzas de seguridad argentinas detuvieron en Buenos Aires a una banda criminal dedicada al lavado de dinero mediante el narcotráfico,...
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Ollanta Humala será acusado por presunto lavado de activos en diciembre

CCD El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que la acusación por lavado de activos contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, detenidos desde julio pasado, será presentada en diciembre, según dijo hoy a medios locales. “Este es un caso de lo que ve el doctor (Germán) Juárez, que...
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Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia

CCD |  Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en especial a la legitimación de capitales -blanqueo de capitales o lavado de dinero - la financiación del terrorismo, la corrupción y muy especialmente sobre el vínculo entre la corrupción...
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