Category Archives: Lavado de Dinero

Diputado Guaidó: Fiscalía de Brasil acusa a Diosdado Cabello y Ricardo Molina de recibir sobornos de Odebrecht

CCD  | El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, informó sobre la presunta vinculación del parlamentario por el Gran Polo Patriótico, Diosdado Cabello y del ministro de Transporte y Obras públicas, Ricardo Molina, con la empresa Odebrecht....
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Gerente de Pdvsa acusado de corrupción trabajó con Eulogio del Pino y Pedro León en CVP

CCD | Impuntan al gerente de Comercio Internacional de PDVSA, Marco Antonio Malavé, luego de ser arrestado y acusado de estar involucrado en hechos irregulares durante situación de desabastecimiento ocurrido el pasado 23 de marzo en Vanezuela. Tras el desabastecimiento de combustible que se registró en...
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Las malversaciones del chavismo superan la fortuna del hombre mas rico del mundo

CCD  Segun Transparencia Venezuela, el asalto a las finanzas publicas del chavismo supera los 87 mil millones de dolares, por ahora. Se trata solo de cinco casos que a la fecha han podido ser investigados por la Asmblea Nacional. Esta es  la nota completa de Transparencia Internacional, capitulo Venezuela: Las investigaciones de la Asamblea Nacional en el...
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Implican a sobrinos de Cilia Flores, condenados por narcotráfico, con cartel de Honduras

CCD | En la conspiración en que participaron los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas estuvieron involucrados miembros del cártel hondureño Los Cachiros, de acuerdo con un argumento presentando por el abogado defensor...
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Diputado Paparoni: Cajas Clap a tasa Dicom viola convenio cambiario y tiene sobreprecio

CCD | El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Paparoni, denunció que el Gobierno nacional está adquiriendo las cajas que son distribuidas por los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) con un sobreprecio de 34 dólares por cada una de estas.
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Presidente de Colombia “desconocía” que Odebrecht financió su campaña presidencial de 2010

CCD | El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el ingreso de recursos de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral de 2010, revelada hoy por uno de sus más cercanos asesores y dijo no saber nada de esos hechos.“No autoricé ni...
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Brownfield: EEUU sigue considerando a las Farc como un grupo terrorista y narcotraficante

CCD | “Las FARC están designadas bajo la ley de Estados Unidos como una de las organizaciones de narcotráfico más grande del mundo y un organismo de terrorismo internacional. Eso no ha cambiado”. Así lo expresó el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Narcóticos y Seguridad,...
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EEUU: Fiscalía fortalece caso de sobrinos Flores con nuevas evidencias

  CCD | Mientras los dos bufetes de abogados que defienden a Campo Flores y Flores de Freitas trabajan en la elaboración de recursos que buscan revertir el veredicto de culpabilidad del jurado, el gobierno estadounidense puso sobre la mesa nuevos datos sobre el caso...
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Argentina: Hijos de ex presidenta Cristina Kirchner investigados por lavado de dinero de la corrupción

  CCD | Los hijos de la expresidenta argentina Cristina Fernández, Florencia y Máximo Kirchner, acudieron hoy a declarar ante la justicia, acusados de varios delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces. Se  cree que pudo utilizarse  la empresa familiar,...
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Univisión | Alex Saab y Álvaro Pulido: El oscuro pasado de dos millonarios contratistas del gobierno venezolano

   CCD | Univisión publica una investigación sobre dos conocidos contratistas del régimen de Maduro: Álvaro Enrique Pulido Vargas y Alex Saab Morán (en la gráfica), quienes según el medio televisivo de EEUU "han dejado una estela de intrigas sobre sus posibles tratos con el narcotráfico". A continuación, la nota...
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Los Díaz, que lavaron dinero de funcionarios venezolanos, pasan a ser testigos cooperantes en EEUU

CCD | La Corte del Distrito Sur de Nueva York cerró el caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo acusados de lavar -al menos- 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela a través de la empresa exportadora de equipos...
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Compra irregular de Ultimas Noticias y El Universal dio a conocer a Samarck López

CCD | En febrero de 2015, un grupo de profesionales de EEUU comenzó a revisar la documentación acerca de las propiedades del empresario nacido en Tucupita y sus vinculaciones con Tareck El Aissami, asegura el portal El Pitazo. Su nombre se hizo público a mediados de 2013,...
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Comisión Especial de la AN presidida por Freddy Guevara investigará acusaciones contra El Aissami

CCD | El Parlamento venezolano aprobó este martes la creación de una comisión especial de alto nivel para investigar las denuncias que realizó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el vicepresidente Tareck El Aissami por supuestos nexos con el narcotráfico. La comisión especial de alto...
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Confiscan en Paraguay cargamento de 25.000 kg de billetes venezolanos

CCD  |  La Policía paraguaya confiscó en Salto del Guairá un cargamento de 25 toneladas de bolívares que provino desde Caracas y que habría sido sacado del Banco Central de Venezuela, informó Iván Leguizamón. El procedimiento está a cargo de la división de Investigación de Delitos...
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