Category Archives: Lavado de Dinero

Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo

CCD |  Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de "diligencia debida", la cual entrará en vigor en mayo de 2018, ha explicado la directora de la FinCen. Las plataformas de intercambio de criptomonedas se ubican bajo este paraguas, ha puntualizado...
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Reino Unido: Preocupa flujo de dinero sucio a través de empresas de maletín registradas en Escocia

CCD |  El dinero sucio del este de Europa fluye a través de compañías registradas en toda Escocia en una práctica que ha alarmado a los activistas y legisladores globales, dicen los expertos. Las primeras Scottish Limited Partnerships (SLPs) se crearon hace un siglo cuando se utilizaron ampliamente para registrar contratos para arrendatarios, pero...
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Alemania: Bancos no incumplieron reglas anti lavado de dinero en los Panama Papers

CCD | La afirmación la hizo el miércoles el regulador financiero del país, Bafin. Los Documentos de Panamá que detallaban cómo los ricos y poderosos usaron corporaciones extraterritoriales para esconder dinero y evadir impuestos, se filtraron a los medios en 2016. "Hasta ahora, parece que ninguno de los 11 bancos (alemanes) que participaron en este tipo...
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La Unidad de Inteligencia Financiera de México, campeona del maquillaje

CCD Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que éste “suavizara” el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, que recientemente...
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La UE sacará a Panamá, Corea del Sur y otros seis países de su lista “negra” de paraísos fiscales

CCD Los Veintiocho han acordado sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de la lista comunitaria de paraísos fiscales que publicó a principios de diciembre y que estaba compuesta por 17 jurisdicciones, según han confirmado fuentes europeas. Estos ocho estados se han comprometido y han firmado a...
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La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china

CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo de capitales a Caixabank por permitir el envío a China de al menos 38 millones de euros procedentes de organizaciones criminales de ese país radicadas en España. El instituto...
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Preguntan a Gobiernos de Curazao y Aruba por contrabando de oro desde Venezuela

CCD Un miembro del Parlamento de los Países Bajos ha solicitado a los Ejecutivos de Curazao y Aruba que aclaren las informaciones aparecidas en prensa según las cuales grandes cantidades de oro proveniente de Venezuela entran de forma ilegal en esas dos islas caribeñas. Medios locales recogen hoy que el legislador holandés Ronald van...
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Claves para entender el lavado de dinero en la industria de las apuestas

CCD Hay pocos temas tan técnicos pero tan relevantes como el lavado de dinero en materia de seguridad. Actividades como esta parecen alejadas de nuestra vida diaria, al grado que los referentes cotidianos son películas o casos emblemáticos como el decomiso de más de 200 millones de dólares al empresario Zhen Li Ye...
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Venta de antigüedades en la Florida ayudó a lavar $100 millones de oro ilegal

CCD Los narcotraficantes de Chicago que trabajaban con el tristemente célebre capo mexicano “El Chapo” Guzmán tenían un gran problema: ¿Qué hacer con los millones de dólares en efectivo que ganaban con la venta de cocaína? Compraron oro, decenas de millones de dólares en oro en casas de empeño, como anillos, collares y relojes. Entonces...
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Gobierno español aprobó extraditar a EEUU a un ex alto funcionario de Pdvsa

CCD |  El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la entrega a Estados Unidos de César David Rincón Godoy, exgerente de la firma subsidiaria de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) Bariven. La Guardia Civil arrestó el pasado octubre en Madrid a este exdirectivo a petición de un tribunal de Texas...
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La Justicia argentina ordena liberar a exvicepresidente acusado de corrupción

CCD La Justicia argentina decretó hoy la "inmediata" salida en libertad del exvicepresidente del país Amado Boudou (2011-2015), procesado en dos causas por supuesta presentación de facturas falsas y por lavado dinero, según un fallo al que tuvo acceso Efe. El Tribunal de apelaciones de la Cámara Federal ordenó excarcelar a Boudou por en...
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El boom de los bitcoin llega al mercado inmobiliario de Florida

CCD La fiebre del bitcoin se contagió al mercado inmobiliario estadounidense, sobre todo el de Florida, ofreciendo a los inversores extranjeros una escapatoria a los controles de cambio en sus países y a las sanciones económicas de Estados Unidos. Para fines de año, el bitcoin aparecía como medio de pago en unas 75 propiedades...
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EEUU tramita decenas de casos de confiscación a venezolanos por fraudes con diferencial cambiario

CCD | Propiedades y cuentas de decenas de venezolanos en Florida, Texas y Nueva York habrían sido confiscadas o estarían en proceso de serlo a raíz de investigaciones adelantadas por las autoridades de EEUU en torno a fraudes cometidos en negociados con el diferencial cambiario. Así se conoció a raíz del proceso civil adelantado por...
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Unos 160 detenidos en operación europea contra la mafia calabresa

Unas 160 personas han sido detenidas en Italia y Alemania en una vasta operación contra la mafia calabresa, anunciaron este martes las autoridades italianas. Se trata de un duro golpe contra la poderosa organización, con ramificaciones en sectores económicos claves en Italia y Alemania, la cual a través de la extorsión y las amenazas obligaba a...
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Barbados se dirigirá a la UE para salir de la lista de paraísos fiscales

CCD El ministro de Negocios Internacionales de Barbados, Donville Inniss, anunció hoy que se dirigirá, de nuevo, a las autoridades de la Unión Europea por carta para que su país salga de la lista de paraísos fiscales divulgada a principios del pasado mes de diciembre por Bruselas. El anuncio de Inniss llega después de...
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Exclusiva CCD | La inconclusa tragedia de Amuay: Los responsables y sus mentiras

EXCLUSIVA CCD |  Cinco años han transcurrido desde la explosión de la refinería de Amuay, la más grave de la industria petrolera venezolana y uno de los peores desastres a nivel mundial, y todavía son muchas las respuestas que Rafael Ramírez Carreño, presidente de Pdvsa en ese momento, no ha dado. Durante...
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Fiscalía de Perú inicia gestión para interrogar a exapoderado de Odebrecht

CCD La Fiscalía de Lavado de Activos de Perú iniciará esta semana las gestiones para interrogar al empresario Jorge Barata, exapoderado de la empresa brasileña Odebrecht en el país, informaron hoy medios locales. Barata, quien se encuentra en la ciudad brasileña de Bahía, será requerido en condición de testigo y el pedido ya ha sido...
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Kuczynski y Keiko Fujimori serán interrogados por caso Odebrecht

CCD El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la líder opositora Keiko Fujimori serán interrogados este jueves por fiscales que investigan el caso Odebrecht en el país, tras haber sido citados la semana pasada. Se prevé que Kuczynski recibirá en privado, en el Palacio de Gobierno, al fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien le...
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Destapan nuevo método de lavado de dinero utilizado por empresarios chinos con la venta de artículos de lujo

CCD Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria de España han destapado un novedoso método de lavado de dinero mediante la venta de artículos de lujo a través del sistema 'daigou', con el que algunos empresarios chinos eluden el pago de impuestos en España utilizando intermediarios a cambio de compensaciones...
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