Category Archives: Lavado de Dinero

Requisitos de casas de cambio fronterizas dejan por fuera a la gran mayoría de venezolanos

CCD |  Sólo tienen acceso a las casas de cambio fronterizas quienes  cumplan con los requisitos, entre los cuales figura la declaración de renta, lo que excluye a quienes no tengan un trabajo formal o cierto nivel de ingresos. Para declarar como trabajador independiente, una persona debe ganar dos...
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Odebrecht haría un primer pago a Perú de $30 millones por ganancias ilícitas

historia-en-el-peruCCD |  La empresa Odebrecht Perú pagará aproximadamente 30 millones de dólares al Estado peruano como adelanto de la devolución del dinero que obtuvo ilícitamente, luego de que elMinisterio Público le exigiera llegar a un acuerdo de terminación anticipada. Fuentes de la Fiscalía informaron a Correo que, hasta este...
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2016: El año que vivimos al borde del abismo

nombre-del-ano-2016-peru23Cuentas Claras Digital | El año 2016 será recordado como el peor de la historia reciente de Venezuela. La hiperinflación, el desempleo, la escasez de alimentos y medicinas, el racionamiento del servicio eléctrico y de agua, el colapso de ambulatorios y hospitales,...

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El Billetazo: Aún no aparecen los billetes nuevos, van 233 detenidos, 4 por lavado de dinero, chinos piden protección

avionCCD | A más de 72 horas del arribo al país del primer avión con los supuestos billetes de Bs. 500 que formarán parte de la gama del nuevo cono monetario, los venezolanos aún no han visto el primero de los provenientes de Suecia. Y es que José...
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Juez acusa a Banca Privada de Andorra de facilitar lavado de dinero con transacciones en efectivo entre clientes

bpa2--644x362-230x219x80xXCCD | La juez que investiga a Banca Privada de Andorra (BPA) acusa a una veintena de gestores de la entidad de facilitar, como "práctica generalizada", el blanqueo de dinero de clientes investigados por corrupción en España simulando ingresos y reintegros en efectivo a...
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Financiación del terrorismo: Europa aumenta controles sobre tarjetas prepago y monedas virtuales

CCD | VENEZUELA FRANCIA TERRORISMO (7)Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron hoy un acuerdo para reforzar la Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una propuesta que Bruselas impulsó como respuesta a los atentados terroristas en...
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Ex edecán de Chávez nombrado nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Sudeban

unifCCD | Luego del anuncio de Maduro de la salida de circulación del billete de Bs. 100, vino el cambio del Superintendente de Bancos (ahora Leoncio Guerra Molina) y también del jefe de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), cargo para el que...
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