Category Archives: Lavado de Dinero

Bloomberg: Nunca nadie había hecho antes una máquina de corrupción como Odebrecht

CCD |  Existe la corrupción, pero la de Odebrecht, es un caso aparte. A finales del verano de 2015, los encargados de los sobornos en el gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA estaban tramando otra operación, no para conseguir un contrato, que era el pan...
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Exembajador de Chávez en Brasil articuló el pago de Odebrecht a campaña en Venezuela

CCD  |  El publicista brasileño Joao Santana acusó al exembajador de Venezuela en Brasil, Maximilien Arvelaiz, de ser “el principal coordinador y garante” de la campaña presidencial de Hugo Chávez en 2012, pagada por la constructora Odebrecht. “Sobre la campaña de Venezuela, nos pidieron qué hacer”,...
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Pdvsa | corrupción: Investigan lavado de dinero con bonos de Pdvsa en Uruguay

CCD  |  El portal argentino adelanto24.com publicó un trabajo el pasado lunes 10 de abril sobre cómo ha manejado la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) prácticas de corrupción y blanqueo de capitales con los títulos de su deuda financiera que de acuerdo a los auditores externos...
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Detenido exgerente general de Pdvsa-Bariven por hecho de corrupción

CCD  |  El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exgerente general de procura de Bariven (filial de Petróleos de Venezuela, S.A), Ramiro Farit Rodríguez, por presuntamente incurrir en la contratación irregular para la adquisición e instalación de dos monoboyas para el terminal de almacenamiento y embarque de crudo del Complejo José Antonio Anzoátegui. La...
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Pdvsa Corrupción: ¿Dónde está Pedro León, ex presidente ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco?

CCD  |  Hace dos meses un tribunal liberó una orden de captura contra Pedro León, quien desde entonces desapareció. El dirigente sindical petrolero, Eudis Girot, aseguró que gerentes tratan de inculpar al personal obrero por hechos de corrupción registrados en la empresa. Han transcurrido dos meses desde que...
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Venezuela: ¿Dónde están los bienes incautados al narcotráfico?

CCD  |  En Cuentas Claras Digital  nos hemos estado preguntando por el destino de los bienes incautados a narcotraficantes como Walid Makled. Dónde están? En qué estado se encuentran? Quiénes los administran? Nos referimos a casas, fincas, vehículos, yates, aviones, obras de...
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Diputado Guaidó: Fiscalía de Brasil acusa a Diosdado Cabello y Ricardo Molina de recibir sobornos de Odebrecht

CCD  | El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, informó sobre la presunta vinculación del parlamentario por el Gran Polo Patriótico, Diosdado Cabello y del ministro de Transporte y Obras públicas, Ricardo Molina, con la empresa Odebrecht....
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Gerente de Pdvsa acusado de corrupción trabajó con Eulogio del Pino y Pedro León en CVP

CCD | Impuntan al gerente de Comercio Internacional de PDVSA, Marco Antonio Malavé, luego de ser arrestado y acusado de estar involucrado en hechos irregulares durante situación de desabastecimiento ocurrido el pasado 23 de marzo en Vanezuela. Tras el desabastecimiento de combustible que se registró en...
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Las malversaciones del chavismo superan la fortuna del hombre mas rico del mundo

CCD  Segun Transparencia Venezuela, el asalto a las finanzas publicas del chavismo supera los 87 mil millones de dolares, por ahora. Se trata solo de cinco casos que a la fecha han podido ser investigados por la Asmblea Nacional. Esta es  la nota completa de Transparencia Internacional, capitulo Venezuela: Las investigaciones de la Asamblea Nacional en el...
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Implican a sobrinos de Cilia Flores, condenados por narcotráfico, con cartel de Honduras

CCD | En la conspiración en que participaron los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas estuvieron involucrados miembros del cártel hondureño Los Cachiros, de acuerdo con un argumento presentando por el abogado defensor...
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Diputado Paparoni: Cajas Clap a tasa Dicom viola convenio cambiario y tiene sobreprecio

CCD | El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Paparoni, denunció que el Gobierno nacional está adquiriendo las cajas que son distribuidas por los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) con un sobreprecio de 34 dólares por cada una de estas.
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Presidente de Colombia “desconocía” que Odebrecht financió su campaña presidencial de 2010

CCD | El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el ingreso de recursos de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral de 2010, revelada hoy por uno de sus más cercanos asesores y dijo no saber nada de esos hechos.“No autoricé ni...
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Brownfield: EEUU sigue considerando a las Farc como un grupo terrorista y narcotraficante

CCD | “Las FARC están designadas bajo la ley de Estados Unidos como una de las organizaciones de narcotráfico más grande del mundo y un organismo de terrorismo internacional. Eso no ha cambiado”. Así lo expresó el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Narcóticos y Seguridad,...
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EEUU: Fiscalía fortalece caso de sobrinos Flores con nuevas evidencias

  CCD | Mientras los dos bufetes de abogados que defienden a Campo Flores y Flores de Freitas trabajan en la elaboración de recursos que buscan revertir el veredicto de culpabilidad del jurado, el gobierno estadounidense puso sobre la mesa nuevos datos sobre el caso...
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Argentina: Hijos de ex presidenta Cristina Kirchner investigados por lavado de dinero de la corrupción

  CCD | Los hijos de la expresidenta argentina Cristina Fernández, Florencia y Máximo Kirchner, acudieron hoy a declarar ante la justicia, acusados de varios delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces. Se  cree que pudo utilizarse  la empresa familiar,...
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