Category Archives: INTERPOL

Venezuela pide a Interpol captura de experto petrolero cercano a Rafael Ramírez

CCD El Ministerio Público de Venezuela anunció hoy que las autoridades han pedido a Interpol la captura del experto petrolero franco-venezolano Bernard Mommer, antiguo asesor de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que es acusado de corrupción. "Yo quiero destacar que ya hemos solicitado la alerta roja de Interpol, el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias...
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Vigente la Alerta Roja de Interpol contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez

adrianvelasquezfigueroaguarapicheCCD Exclusivo | En una comunicación enviada a la Dirección General contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público venezolano por el director general de la policía internacional (INTERPOL) se ratifica que las órdenes de captura contra la ex tesorera de la nación...

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Interpol Venezuela captura a español solicitado por legitimación de capitales

ESPAÑOL-392x272Funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adscritos a la Dirección de la Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), aprehendieron en la avenida Lecuna en Caracas, a un ciudadano de nacionalidad española que se encontraba solicitado por...

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Fiscalía solicitó a Dominicana detener a venezolanos por tráfico de 359 kg. de cocaína

DNCD-decomisa-349-paquetes-y-otras-drogas-camufladas-en-productos-de-belleza-25-03-2016-26La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó a las autoridades de República Dominicana detener a los cinco venezolanos que están siendo procesados desde el 24 de marzo por el decomiso de 359 de cocaína.

La jefe del Ministerio Público,, en...

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Arrestan en España a ejecutivo de Banco Peravia

Jose-Carlos-640x393-320x240El banquero fugitivo José Carlos Bergantiños, ejecutivo del quebrado Banco Peravia, fue arrestado en España por la Policía Internacional (Interpol)

El arresto se produjo en España por la orden de captura internacional solicitada por autoridades de República Dominicana.

La Interpol...

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Capturan a excapitán de la GNB vinculado al cártel de Sinaloa y a un teniente

VENEZUELA--Capturan-a-dos-jefes-de-bandas-del-narcotrafico-que-operaban-en-el-pa-sDos militares en situación  de retiro, presuntos traficantes de drogas,  fueron capturados por efectivos del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Miranda. /Fotos: Luis Toro/GNB)

De acuerdo a la información oficial, suministrada por la web del  ministerio del interior, justicia y...

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Banco Peravia: Piden 20 años de prisión para José Luis Santoro y otros implicados

bancoperi630abbnRepública Dominicana | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos solicitaron a la Fiscalía del Distrito Nacional que proceda a presentar acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de 17 imputados de un presunto fraude superior a los RD$1,400 millones en...

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José Luis Santoro: No estoy solicitado por Interpol, me vine a Venezuela

26813cfc72e0bc9bbc6e0a731470ddfd_L-1Santo Domingo, República Dominicana.- El principal ejecutivo del Banco Peravia, José Luis Santoro aseguró que no está siendo solicitado por la Interpol sino que viajó a Venezuela.

Afirmó además mediante reveladoras informaciones que su papel dentro de la entidad era fungir como “un...

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Banco Peravia: Implican a tres venezolanos en fraude por US$32,5 millones

7534010m__1__532799587Santo Domingo | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos - José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro.- y 14 dominicanos acusados de lavado de activos y un presunto fraude...

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Caso Banco Peravia: Querella contra José Luis Santoro y otros implicados

7534010m__1__532799587Santo Domingo | . El Banco Central y la Superintendencia de Bancos interpusieron este lunes una querella contra 14 personas involucradas en el fraude de Banco Peravia, incluidos los principales ejecutivos de esa entidad, los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel...

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Caso Andorra: Norman Puerta busca protección del gobierno

VENEZUELA--Banca-Privada-d-Andorra-abre-investigaci-n-interna copiaCuentasClarasDigital | “Es falso que yo haya manejado dinero de Pdvsa y que me hayan otorgado un pasaporte diplomático. Es una componenda para enlodar la gestión del gobierno revolucionario, primero en la gestión del comandante Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro”, dijo Norman Puerta, ex jefe...

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