Category Archives: Ilícito cambiario

AN investigará a seis empresas por malversación de divisas asignadas

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la apertura de una investigación a seis empresas que presuntamente recibieron grandes sumas de divisas a una tasa preferencial para comprar alimentos que "nunca" llegaron a los anaqueles.

El diputado opositor Julio...

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Maduro espera un “milagro económico” con el asesor español Alfredo Serrano

BN-PG390_VENGUR_P_20160804175833Mientras algunos asesores recomiendan al presidente Nicolás Maduro  tomar medidas como la liberación del control cambiario, el economista español, Alfredo Serrano, definido por el Mandatario Nacional como  “el Jesucristo de la economía”, parece ser el más...

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Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación

Osorio y WakilCCD | DóndeEstánLosDólares.- Naman Wakil, el humilde inmigrante sirio que llegó a Venezuela en los años 70, es hoy uno de los hombres más ricos del país. Pertenece a la denominada boliburguesía, el grupo de seudo empresarios y...

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Empresario Salvador Lairet y un sobrino de Piedad Córdoba habrían recibido US$ 800 millones de Cadivi

dolares_reservas_090615El diputado Robert Alcalá (Unidad- Sucre) presentó ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional presuntos hechos de corrupción por más de 800 millones de dólares a través de la asignación de divisas por parte de la extinta Cadivi y donde estarían...

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Acusados dos empresarios por comercio ilícito de más de 100 mil reses del Estado

VENEZUELA--Unidad-Pedro-P-rez-Maisanta-procesa-hasta-200-reses-diariasEl Ministerio Público acusó a los empresarios Mariano José Crespo González (38) y Andrés Emilio Haiek Ruiz (38), quienes serían los responsables de obtener, distribuir y comercializar de manera irregular más de 100 mil reses de ganado, propiedad del Estado venezolano.

Esta...
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Lavado de dinero con el SUCRE: Ratifican sentencia en Ecuador contra Coopera

 se-ratifica-sentencia--en-caso--coopera-20160320075342-4fe206e1f5a55aedc1078f637137361eLa Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (de Ecuador) declaró improcedente el recurso de casación y confirmó la sentencia condenatoria de cuatro años de privación de la libertad contra dos procesados en este caso que se investiga un supuesto delito...

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Giordani y Navarro correrán la cortina de los 20.000 millones asignados a empresas de maletín

not_72c19f24e2a1b9ffb97cc522c414198f7c575403La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles la solicitud de comparecencia de los ex Ministros de Planificación y Economía, Jorge Giordani y Héctor Navarro, con la finalidad de que suministren información sobre la asignación de divisas por...

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Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela

images (1)CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de los drogas y su condición de país de tránsito de drogas, se combinan la débil aplicación...

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La Comisión de Contraloría de la AN investigará el saqueo cambiario

AvR9g20UeUgNgpY6GiSUUmo5eMkcgB-ucc7PgKTqjzzq-800x600CCD | Muchos son los nombres y las investigaciones a realizar en materia del control cambiario, que desde 2003 ha dejado huellas de serias irregularidades, que han afectado el suministro de alimentos y medicinas. En la lista a investigar  figuran...

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Cómo Venezuela pasó de la bonanza petrolera a la emergencia económica

las colas jpg"Un gobierno revolucionario con poder económico como el que yo presido tiene planes para pasar cualquier situación así tiren los precios de petróleo a donde los tiren".

La frase es del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante...

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Contraloría de AN investigará fraude cambiario de más de US$200 mil millones

Ismael-GarcíaLa Comisión de Contraloría, que preside el diputado Freddy Guevara (VP-MUD), aprobó este miércoles abrir una investigación sobre el uso y destino de más de 200 mil millones de dólares que habrían sido defraudados a la nación mediante complejos mecanismos, usando la...

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Carlos Tablante: Enfermera de Chávez se quedó con US$2.000 millones

Carlos-Tablante (1)“Las redes de la corrupción se consolidaron a través de la impunidad y fueron sustituyendo al Estado de derecho por un Estado delincuente”, aseguró Carlos Tablante, exgobernador del estado Aragua (1989-1996), exdiputado y exsenador del antiguo Congreso de la República, diputado...

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El dólar paralelo se dispara en Venezuela

dolares-turistas-2La cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo ha roto en Venezuela la barrera de los 1.000 bolívares por dólar, una cima que también pone de relieve la gravedad de la crisis económica y financiera que sufre el país. De...

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Solicitan interpelación de exministros Jorge Giordani y Héctor Navarro

not_cc7f39a7bba85a71c9a10cd969e674ccf58ae175La diputada Nora Bracho (Unidad-Zulia) presentó desde el Palacio Federal Legislativo la solicitud ante la Comisión Permanente de Contraloría la interpelación de los ex ministros Jorge Giordani y Héctor Navarro.

Dicha solicitud es debido a las declaraciones realizadas por el ex...

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