Category Archives: GAFI

GAFI: Penalizar el financiamiento del terrorismo y congelar activos disminuye atrocidades terroristas

CCD | Busan,. Durante 2015, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó a 199 países para determinar la eficiencia en la ejecución de las medidas dirigidas a penalizar el financiamiento del terrorismo y la congelación de activos terroristas, que constituyen sanciones financieras específicas...

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El GAFI suspende transitoriamente medidas contra Irán y Norcorea sigue en la lista negra

sendai-G7CCD | Ciudad de Busan,  Corea del Sur.- Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró levemente su evaluación con respecto a Irán, al afirmar que “ acoge con satisfacción el compromiso político de alto nivel y el plan de acción para...

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Juan Manuel Vega Serrano de España presidirá el GAFI a partir de julio

SeplacJuan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC (Unidad de inteligencia financiera española), desempeñará la presidencia del GAFI en el período julio 2016 a julio 2017. Su nombramiento confirma la cultura del GAFI de elegir para la máxima dirección a países activos en sus trabajos...

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El G7 respalda nuevas medidas del GAFI y Egmont contra el terrorismo

g7-japon-700En la Cumbre de Sendai de la semana pasada, bancos centrales y representantes de Finanzas del G7 emitieron un plan de compromiso para fortalecer la lucha contra el fraude y el financiamiento del terrorismo. Este Plan se traslada a la cumbre de líderes del...

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FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá

PanamaLa Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)  de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce la salida de Panamá de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países con deficiencias...

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El GAFI afianza estrategia contra el financiamiento del terrorismo

2b6800ed3449797f0570e3909a6130fd_LCCD | El Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) adoptó una estrategia consolidada que refleja los últimos avances contra el financiamiento del terrorismo, la cual  toma nota de la intensificación de las amenazas terroristas globales y establece los objetivos claves...

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Panamá, Argelia y Angola fuera de la lista gris del GAFI

plenary in session-550x341 CCD | Al finalizar la primera plenaria, correspondiente a 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que Panamá ya no estará sujeta a un proceso de global de seguimiento de sus programas antilavado de dinero y...

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La plenaria del GAFI se centra en el financiamiento del terrorismo

gafi-PLENAYParís | El financiamiento del terrorismo sigue siendo una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional  (GAFI) , por esta razón es el tema principal de la plenaria que se instaló el pasado sábado 13 y de prolongará hasta el viernes...

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Legitimación de Capitales: Venezuela volvería a la lista gris del GAFI

DolaresBolivares980Existe una marcada preocupación por la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), alertó Héctor Bertorelli, experto en derecho internacional público.

“El GAFI...

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