Category Archives: Fraudes

Banco Peravia: Implican a tres venezolanos en fraude por US$32,5 millones

7534010m__1__532799587Santo Domingo | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos - José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro.- y 14 dominicanos acusados de lavado de activos y un presunto fraude...

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Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup

Banca-Privada-Andorra_LPRIMA20150312_0135_24CCD |  El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento del Tesoro de EEUU donde acusaba a la entidad de "constituir un grave peligro de lavado de dinero".

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¿ Y las empresas de maletín? Fiscal general publica lista de condenas por uso irregular de divisas

_mg_69811339088663En la lista de 277 condenas por uso irregular de las divisas otorgadas por Cadivi  y el Cencoex, publicada  por la   fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de su cuentas de twitter @lortegadiaz, sólo parecen registrarse personas naturales, seguramente,  por...

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Delegación de Ecuador en Venezuela para investigar lavado de dinero por US$135 millones

galo-chiriboga-zambranoEl Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga,  anunció que una delegación de su país viajó a Venezuela para las investigaciones sobre lavado de activos con la moneda virtual del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). Desde este país llegaron dineros a Ecuador y estuvieron apenas...

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Ejecutivos venezolanos del banco Peravia transfirieron fondos a testaferros

gabriel-jimenez-aray-y-jose-luis-santoroSanto Domingo, República Dominicana.- Los ejecutivos del Banco Peravia, intentaron manipular sus tentáculos con transferencias a particulares, venta de certificados y hasta la sustracción de mercancía de propiedades incautadas, antes y después de la intervención de la institución financiera. En la imagen, los venezolanos José...

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En los Códigos Rojos de la Interpol no aparecen todos los que dicen

interpolCuentasClarasDigital | En Los Códigos Rojos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) se registran actualmente 55 solicitados por las autoridades de Venezuela, 31 son venezolanos,  14 extranjeros y hay otros 11 sin especificación de la nacionalidad.

En...

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Marcos Tarre: La corrupción exagerada en Venezuela facilita el delito organizado

058CuentasClarasDigital | En Venezuela no existe  un conflicto como el colombiano, no tenemos los Maras Salvatruchas como en Centroamérica, tampoco cárteles tan sanguinarios como los mexicanos, ni una delincuencia común tan fuerte como la brasilera, que en el año 2006...

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Economía ve “coherente” que la investigación de Banco Madrid durara un año

1429127035_104362_1429127099_noticia_normal“Bajo ningún concepto el sistema financiero español es una autopista para el blanqueo de capitales”, ha aseverado este miércoles el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para explicar la investigación realizada...

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CIPI: Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra

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La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del...

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Cencoex reduce divisas para viajeros y fragmenta el cupo electrónico

DolaresCCD | Como  una medida dirigida a fortalecer la economía y evitar fraudes en el uso de divisas, definió el  ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, la reducción del cupo de dólares para viajes al exterior y el...

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Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid

Banco Central de EspañaUna de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional  (Gafi) es  el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo. El riesgo cliente es causante de mayores alarmas, de allí que las medidas de...

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Policía española recaba en Andorra datos de clientes de Banco Madrid

En una iniciativa inusual, la Policía española se ha visto obligada a desplazarse al Principado de Andorra para recabar datos de clientes de Banco Madrid de los últimos cinco años, porque no estaban en los servidores informáticos de la filial española. Sobre la mesa, cerca de medio...

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