Category Archives: Fraude fiscal

Procesan en Chile a general por fraude de casi tres millones de dólares

CCD El general retirado del Ejército chileno Héctor Ureta Chinchón fue procesado como presunto autor de un fraude por 1.783.438.859 pesos (unos 2,9 millones de dólares) por el desvío de fondos provenientes de la llamada "Ley Reservada del Cobre". Según informa hoy el diario El Mercurio, la decisión fue adoptada este sábado por la...
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Los “Papeles de Panamá ” no se entregarán a Estados Unidos

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) no dará los documentos filtrados del despacho panameño Mossack Fonseca al gobierno de Estados Unidos, confirmó su director Gerard Ryle.

La declaración se dio tras el anuncio del...

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FMI, Banco Mundial, ONU y OCDE se unen para frenar evasión fiscal

fmi_efe_3Washington .- El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron el martes que unirán fuerzas con otras organizaciones internacionales para cooperar en materia tributaria y para desarrollar nuevas herramientas y estándares que permitan detener la erosión de la base impositiva y...

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PapelesPanamá: Ex vicepresidente español trató de borrar el rastro del patrimonio que ocultaba

 Rodrigo RatoRodrigo Rato - exvicepresidente del gobierno español y exdirector del Fondo Monetario Internacional-  recurrió al despacho panameño Mossack Fonseca para borrar el rastro del patrimonio que ocultaba en el exterior antes de que la Agencia Tributaria lo...

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PapelesPanamá: Fiscalía investiga cuentas vinculadas a venezolanos

 

image_galleryLa fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que fueron designados los fiscales nacionales 4°, 51° 73° y 74°, Ana Isabel Hernández, Marijose Frutillé, Arturo Romero y Luis Verde, respectivamente, para investigar el caso de los Papeles de Panamá. Asimismo,...

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PapelesPanamá: Allanan oficina de Mossack Fonseca en Perú

base_imageLa Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú (SUNAT) allanó la oficina de la representante de la firma panamañena Mossack Fonseca en Lima, Mónica de Ycaza Clerc, como parte de una investigación para determinar vínculos con el caso "Panama Papers"....

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