Category Archives: Fraude

Denuncian que delincuentes venezolanos operan en R. Dominicana a sus anchas

detenidos-700x352Santo Domingo. Las autoridades de la República Dominicana se quejan por la facilidad con que delincuentes venezolanos entran al país, y de inmediato se forman en bandas de malhechores, para robar, estafar a ciudadanos dominicanos.

En tan solo dos semanas la Policía ha...

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Abogado de venezolanos estafados denuncia acuerdo con implicados en caso Banco Peravia

screen-shot-2016-09-12-at-8-30-31-amCCD | El abogados de varios venezolanos estafados por el Banco Peravia denunció que la barra de la defensa de los ejecutivos de esta entidad bancaria de la República, Dominicana están buscando la realización de reuniones con la fiscal del Distrito Nacional,...

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Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación policial

FINCEN TESOROCCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de los premios a los organismos policiales que han logrado éxitos en investigaciones de lavado de dinero, fraude,...

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Ejecutivos del Banco Peravia utilizaban empresas de Panamá para desvíar fondos

BANCO-PERAVIASanto Domingo | El abogado Cesar Amadeo Peralta, representante legal de varios de los estafados del quebrado Banco Peravia, denunció hoy que ejecutivos de ese banco utilizaban aproximadamente unas 56 empresas ‘offshore’ de origen panameño para desvío de fondos y distracción de...

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El antiguo primer ejecutivo de la BPA recibió 15 millones en negro de la entidad

Banca-Privada-Andorra_LPRIMA20150312_0135_24Un nuevo capítulo en la resolución del caso, cuando ya transcurre más de un año desde que las autoridades andorranas  intervinieran Banca Privada de  andorra (BPA)  tras un informe del Tesoro de Estados Unidos en el que se acusaba a la entidad,...

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Capturan en Caracas a José Luis Santoro, solicitado por R. Dominicana

cropped-Banco-Peravia-GrupoEl director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc), Douglas Rico, anunció la captura en Venezuela del banquero José Luis Santoro, expresidente del Banco Peravia en República Dominicana y acusado de...

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Arrestan en España a ejecutivo de Banco Peravia

Jose-Carlos-640x393-320x240El banquero fugitivo José Carlos Bergantiños, ejecutivo del quebrado Banco Peravia, fue arrestado en España por la Policía Internacional (Interpol)

El arresto se produjo en España por la orden de captura internacional solicitada por autoridades de República Dominicana.

La Interpol...

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Juicio de US$100 millones por los bonos de Bandagro llega a Corte de EEUU

24692072Un juicio federal en Estados Unidos por una demanda de 100 millones de dólares contra Venezuela incluye acusaciones de fraude, indicios de una conspiración penal internacional y referencias a diamantes, bonos basura alemanes y un misterioso incendio en una casa en Suiza....

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En lista de Interpol acusados por quiebra del Banco Peravia

BANCO-PERAVIALos 12 ejecutivos del quebrado Banco Peravia acusados de múltiples delitos en la entidad bancaria dominicana  figuran en la lista de buscados por La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Dentro de los buscados se encuentran: José Luis Santoro, Evelyn...

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