Category Archives: Fraude

La policía israelí recomienda procesar a Netanyahu por corrupción y fraude

CCD La policía israelí recomendó este martes a la justicia la inculpación del primer ministro Benjamin Netanyahu por corrupción, fraude y abuso de confianza en dos casos, tras dos años de investigación, acusaciones contestadas por el mandatario, que aseguró que no piensa dimitir. "La policía concluyó que existen suficientes pruebas contra el primer ministro...
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Procesan en Chile a general por fraude de casi tres millones de dólares

CCD El general retirado del Ejército chileno Héctor Ureta Chinchón fue procesado como presunto autor de un fraude por 1.783.438.859 pesos (unos 2,9 millones de dólares) por el desvío de fondos provenientes de la llamada "Ley Reservada del Cobre". Según informa hoy el diario El Mercurio, la decisión fue adoptada este sábado por la...
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Revocan prisión de ex secretario de Salud de Río investigado por corrupción

CCD El juez Gilmar Mendes, de la Corte Suprema de Brasil, revocó hoy la prisión preventiva del antiguo secretario de Salud de Río de Janeiro Sérgio Cosrtes, detenido desde abril pasado por supuestos fraudes en licitaciones públicas de material ortopédico, informaron fuentes oficiales. Cortes fue secretario de Salud durante la gestión del exgobernador de...
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Detenido un diputado brasileño condenado en segunda instancia por fraude

CCD La Policía brasileña detuvo hoy al diputado federal Joao Rodrigues, del Partido Social Democrático (PSD), condenado por un tribunal de segunda instancia a cinco años y tres meses de prisión por fraude en una licitación, informaron fuentes oficiales. El arresto se produjo en la mañana de este jueves en el aeropuerto internacional de...
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Crystallex solicita nueva audiencia en demanda contra Pdvsa

CCD La minera canadiense Crystallex solicitó una nueva audiencia ante una corte de apelaciones en Estados Unidos para insistir en su demanda contra Petróleos de Venezuela, con la que busca cobrarse $1.400 millones en indemnizaciones por la expropiación de la empresa en Venezuela. La solicitud fue introducida el miércoles y trata de que la corte...
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Al descubierto presunto desfalco y fraude entre Petrocaribe y funcionarios haitianos

CCD Un condenatorio informe fue develado el 10 de noviembre por la Comisión Especial de investigación del Senado de Haití sobre la gestión de los fondos de Petrocaribe. En el documento de 656 páginas presentado ante la secretaría del Senado se detalla un presunto desfalco y fraude de la alianza petrolera –creada por Venezuela...
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Nervis Villalobos cobró millones de dólares triangulados por el Consorcio KCT

CCD En el segundo día del juicio del caso Díaz, que se celebra en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, salieron a relucir una serie de facturas firmadas por el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno del fallecido, Hugo Chávez, Nervis Villalobos, a través de las cuales logró cobrar millones de dólares...
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Denuncian que delincuentes venezolanos operan en R. Dominicana a sus anchas

detenidos-700x352Santo Domingo. Las autoridades de la República Dominicana se quejan por la facilidad con que delincuentes venezolanos entran al país, y de inmediato se forman en bandas de malhechores, para robar, estafar a ciudadanos dominicanos.

En tan solo dos semanas la Policía ha...

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Abogado de venezolanos estafados denuncia acuerdo con implicados en caso Banco Peravia

screen-shot-2016-09-12-at-8-30-31-amCCD | El abogados de varios venezolanos estafados por el Banco Peravia denunció que la barra de la defensa de los ejecutivos de esta entidad bancaria de la República, Dominicana están buscando la realización de reuniones con la fiscal del Distrito Nacional,...

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Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación policial

FINCEN TESOROCCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de los premios a los organismos policiales que han logrado éxitos en investigaciones de lavado de dinero, fraude,...

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Ejecutivos del Banco Peravia utilizaban empresas de Panamá para desvíar fondos

BANCO-PERAVIASanto Domingo | El abogado Cesar Amadeo Peralta, representante legal de varios de los estafados del quebrado Banco Peravia, denunció hoy que ejecutivos de ese banco utilizaban aproximadamente unas 56 empresas ‘offshore’ de origen panameño para desvío de fondos y distracción de...

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El antiguo primer ejecutivo de la BPA recibió 15 millones en negro de la entidad

Banca-Privada-Andorra_LPRIMA20150312_0135_24Un nuevo capítulo en la resolución del caso, cuando ya transcurre más de un año desde que las autoridades andorranas  intervinieran Banca Privada de  andorra (BPA)  tras un informe del Tesoro de Estados Unidos en el que se acusaba a la entidad,...

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