Category Archives: Fincen

Fincen coloca la lupa sobre compras en efectivo de inmuebles de alta gama

CCD | Washington.-  La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la ampliación de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTO) que requerirán temporalmente las compañías de seguros de título en Estados Unidos para identificar...

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Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera

 CTigXvrXAAAvTGqCCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar información sobre el propietario beneficiario de cada empresa, “aumentarà la transparencia financiera y la capacidad de las instituciones...

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Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación policial

FINCEN TESOROCCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de los premios a los organismos policiales que han logrado éxitos en investigaciones de lavado de dinero, fraude,...

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PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar $2.000 millones en Andorra

PanamaCCD.-  Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro.  Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga que legitimaba los fondos ilícitos de funcionarios públicos, operadores financieros y empresarios venezolanos descubiertos con cuentas millonarias en Banca...
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FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá

PanamaLa Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)  de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce la salida de Panamá de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países con deficiencias...

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FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre

BN-LF453_fbme_E_20151112074012CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA Patriot de Estados Unidos,  emitió una regla definitiva, a parir de lo establecido en la quinta...

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EE.UU. reanuda hoy la cooperación con Argentina en la lucha contra el lavado de dinero

federiciEl presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, firmará hoy un acuerdo con su colega de EE.UU. Jennifer Shasky Calvery para reestablecer el intercambio de información en materia de inteligencia financiera que se había interrumpido debido a la difusión tendenciosa...

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Fincen publica guía para empresas de servicio monetario

bancos-en-rio-43379CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés)  publicó una guía  de  orientación sobre las obligaciones de cumplimientos de los programas antilavado de dinero (ALD) para Los directores de las empresas de servicios monetarios...

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Banco Madrid: un año después de su intervención permanecen abiertos varios frentes judiciales

 banco-madrid.pngUn año después de la intervención de Banco Madrid, filial en España de la andorrana BPA, su situación está lejos de resolverse y, aunque la mayoría de los depositantes e inversores han recuperado su dinero, no se ha producido la liquidación y permanecen abiertos varios frentes...

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Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo

La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que tenía la entidad financiera andorrana investigada por blanqueo.

Revela El Periódico de España que  así...

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FinCen y Gobierno de Andorra firmes contra BPA

FAMILIA CIERCOCCD | Miami ,-  La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo que aspiran obtener una indemnización no menor a los 375 millones de euros, y otra...

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Con el BPA “desintoxicado”, los antiguos dueños exigen 375 millones

 

bpa-cierco-cinca-marti-13243La familia Cierco, antigua accionista de BPA y del Banco Madrid, quiere entablar negociaciones con el Gobierno de Andorra para que éste les indemnice por la expropiación de las entidades hace un año. Aspiran al 75% de las dos entidades, es decir, 375 millones de euros..

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Pronunciamiento del Fincen sobre BPA facilitará la entrada de Vall Banc

andorra Vall bancLa Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) percibe un "claro efecto positivo" para iniciar las operaciones de Vall Banc y su posterior venta, después de que el departamento del Tesoro de EEUU revocara la propuesta de medidas sancionadoras a...

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Fincen avala intervención de autoridades en la Banca Privada de Andorra

VENEZUELA--Banca-Privada-d-Andorra-abre-investigaci-n-internaCCD | La  Banca Privada d'Andorra (BPA), al ser intervenida por la autoridades del Principado,  ya no constituye una amenaza para el sistema financiero de Estados Unidos, luego que asumieron el control de la gestión y sus operaciones, detuvieron al...

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FinCEN investiga compras secretas en efectivo de Inmuebles en Manhattan y Miami

CCD | Washington.-  La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ) emitió Órdenes de Focalización Geográfica (GTO, por sus siglas en ingles ) que requerirán, temporalmente, a ciertas compañías de seguros de títulos de Estados Unidos...

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