Category Archives: Evasión fiscal

Acusan a gobierno de Panamá de encubrir a socios del bufete de los Papeles de Panamá

160404210653_ramon_fonseca_abogados_624x351_afp_nocreditCCD.- A varios meses de la irrupción de uno de los mayores escándalos en la historia de las finanzas internacionales, las autoridades panameñas ni siquiera han citado a declarar a Ramón Fonseca, socio fundador del despacho Mossack Fonseca, centro de la trama de corrupción global que...
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Ministro de Finanzas de Andorra implicado en Papeles de Panamá

jordicincaCCD.- El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, va a tener que comparecer ante el Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre su aparición en los Papeles de Panamá como apoderado de una sociedad offshore y su relación con otras tres empresas,...
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Panamá y Alemania acuerdan intercambiar información financiera

alemania-panamaCCD.- Panamá está trabajando para limpiar su reputación como consecuencia de los denominados "Papeles de Panamá", ya que pretende consolidarse como un centro financiero serio. La nación centroamericana está en conversaciones con varios países, entre ellos Alemania, para establecer acuerdos de intercambio automático...
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Después de PapelesPanamá llega ‘Bahamas Leaks’, el nuevo escándalo financiero mundial

nasau-capital-bahamas_7857780CCD | Recientes documentos filtrados proporcionan los nombres de políticos. empresarios  y otros personajes . vinculados a más de 175.000 empresas de las Bahamas registradas entre 1990 y 2016, Esta es la nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de...

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Reino Unido multará a bancos y abogados que ayuden a evadir impuestos

embargoed-images-these-images-are-embargoed-until-23-01gmt-august-3-2016-britain-s-prime-minister-theresa-may-visits-a-joinery-factory-in-london-britain-august-3-2016-reuters-neil-hallLa nueva primera ministra británica, Theresa May, empieza a cumplir la promesa de los conservadores británicos de poner coto a los paraísos fiscales. La nueva 'premier' británica ha anunciado un plan con el que pretende sancionar a los asesores que ayudan a sus clientes...

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Coletazos de PapelesPanamá: Este jueves cumbre en Londres contra la corrupción

Cameron-Isabel-Canterbury-Justin-AFP_LNCIMA20160511_0008_5Londres | Líderes mundiales, ONG e instituciones financieras se reunirán el jueves, en Londres, para tratar el combate contra la corrupción, una cumbre que llega cuando todavía resuena el escándalo internacional de los Papeles de Panamá .

| En la imagen, David Cameron ... 						
						
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PapelesPanamá; 5 países europeos firman un acuerdo para combatir los paraísos fiscales

Paraiso-fiscalLos gobiernos de España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia han anunciado este jueves un principio de acuerdo para luchar combatir la evasión fiscal y favorecer el intercambio “automático” de información sobre participaciones en firmas ‘offshore’, en un gesto simbólico tras la...

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PapelesPanamá: Fiscalía allana oficinas de Mossack Fonseca en El Salvador

ssLas instalaciones del bufete panameño Mossack Fonseca, ubicadas en la colonia Escalón de San Salvador, fueron allanadas hoy por la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha institución informó que han encontrado "buena cantidad de equipo informático" dentro de las...
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PapelesPanamá: HSBC, Credit Suisse, UBS y Societe Generale entre bancos cómplices de bufete Mossack Fonseca

UBSEl objetivo de registrar empresas de maletín, también denominadas fantasmas o pantalla, es esconder el dinero, ya sea para evitar pagar impuestos o para legitimar su origen ilícito. Una empresa de maletín no sirve para nada si no dispone de cuentas bancarias, de manera...
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Panamá investigará los presuntos delitos revelados en ‘los papeles’

227199_800x600_crop_5701b6e65a6f7Ciudad de Panamá.- Después de destaparse el escándalo mundial denominado 'Los Papeles de Panamá', el Ministerio Público informó que se iniciarán las investigaciones respectivas por este caso. La entidad judicial destaca que investigarán todo lo relacionado al caso, donde está involucrado la firma de...
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El socio venezolano de Monedero se refugia en España

imagesErnesto Velasco, el socio venezolano de Juan Carlos Monedero, el puente entre Podemos y el chavismo, ha abandonado Caracas para comenzar su nueva vida en la exclusiva urbanización madrileña de El Encinar de los Reyes, según señala el portal hispano Economiadigital.es

Ernesto H. Velasco...

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Monedero habría usado empresa de maletín para cobrar asesorías en Venezuela

fotonoticia_20150220141817-15021204319_644CCD | A mediados de enero de este año, 2015, una información divulgada por medios de comunicación social de España, señalaba a Juan Carlos Monedero Fernández, dirigente del partido político español Podemos, como socio y administrador único de la sociedad  Resistencia Motiva 2...

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