Category Archives: Estafa

Denuncian que delincuentes venezolanos operan en R. Dominicana a sus anchas

detenidos-700x352Santo Domingo. Las autoridades de la República Dominicana se quejan por la facilidad con que delincuentes venezolanos entran al país, y de inmediato se forman en bandas de malhechores, para robar, estafar a ciudadanos dominicanos.

En tan solo dos semanas la Policía ha...

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Abogado de venezolanos estafados denuncia acuerdo con implicados en caso Banco Peravia

screen-shot-2016-09-12-at-8-30-31-amCCD | El abogados de varios venezolanos estafados por el Banco Peravia denunció que la barra de la defensa de los ejecutivos de esta entidad bancaria de la República, Dominicana están buscando la realización de reuniones con la fiscal del Distrito Nacional,...

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Capturados dos estafadores de dólares en el centro de Caracas

Slide1Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos a la dirección de Inteligencia y Estrategia, lograron aprehender a dos sujetos por el delito de estafa, falsificación y comercialización de moneda extranjera, en el centro de Caracas.

En atención a una denuncia  realizada por...

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Capturada estafadora dedicaba a ofertas engañosas por internet y redes sociales

detenida-valenciaFuncionarios de la Brigada contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la subdelegación Valencia capturaron a una mujer dedicada a la estafa en el estado Carabobo.

La detenida fue identificada como Aymara Eduvige Torbett Rodríguez...

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EEUU: 49 acusados por sobornos a cambio de drogas en cárceles de Atlanta

CCD | Estados Unidos, Atlanta.-  En una serie de operaciones encubiertas de la División Atlanta del FBI, más de 49 empleados y ex funcionarios del sistema penitenciario de Georgia quedaron al descubierto, al comprobarse que acordaron proteger a reclusos para...

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El otro protagonista de la estafa de Illaramendi

francisco illaramendiTal parece que no todo se conoce sobre el esquema Ponzi de Francisco Illaramendi, quien fue sentenciado, en enero de este año, a trece años de prisión por una Corte de Connecticut, Estados Unidos,  por el fraude masivo, que, entre otras empresas,  involucró...

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Air Europa se querella contra ejecutivos venezolanos del Banco Peravia por estafa

2077129Santo Domingo, R. Dominicana | Tras haberse judicializado el caso contra los principales ejecutivos del Banco Peravia, continúan llegando a la Fiscalía del Distrito Nacional querellas de personas estafadas.La línea aérea Air Europa depositó ayer una querella contra los ejecutivos del Banco por alegada estafa...

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Banco Espírito Santo estafó $335 millones al Estado venezolano

novobanco4-1100x618Una investigación del diario portugués Sabado, pone en evidencia cómo el Banco Espírito Santo, ahora Novo Banco, estafó a dos entidades del gobierno venezolano  (Banco de Desarrollo Económico y social /Bandes y el Fondo de Estabilización Macroeconómica / Fonden), por 335 millones...

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Banco Peravia habría estafado US$10 millones a empresarios venezolanos

aliciiaaaaSanto Domingo, República Dominicana | Varios empresarios venezolanos se presentaron este miércoles en el recurso de apelación interpuesto por los acusados de la quiebra del Banco Peravia, Carlos Serret, Nelson Cabral y el Coronel Florentino de Jesús Acosta para demostrar que estos sí tenían conocimiento de...

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