Category Archives: Estados Unidos

Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,

photo-2-modifiedWashington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que califica  como una significativa organización criminal transnacional-

Pacnet es un  procesador de pagos y servicios de dinero de negocios...

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Corrupción a galope: De las colas por comida a millonarias carreras de caballo en Dubay

ivanrodriguezCCD | Hace once años, Iván Rodríguez Gelfenstein era el vicepresidente de operaciones de la comercializadora de alimentos LGT, que en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela, actualmente, aparece como inhabilitada.

Pero en su momento de actividades florecientes - según...

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Abren investigación judicial a la fundación benéfica de Donald Trump

1473804414_928610_1473838307_noticia_fotogramaWashington | La justicia de Nueva York ha abierto una investigación judicial para determinar si las donaciones hechas a través de la Fundación Donald J. Trump, de la que es titular el candidato republicano a la presidencia, cumplen con la legislación.

El reportaje...

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Agente de la DEA relaciona a hermano de Cilia Flores con el caso de los sobrinos

Nueva York | Un agente de la DEA testificó el jueves que una investigación a dos sobrinos de la primera dama de Venezuela comenzó después de que un narcotraficante que cooperaba con las autoridades estadounidenses le informó de una reunión arreglada por el hermano de...

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Abogada latina se unió a la defensa de uno de los sobrinos Flores

celebrarse-audiencia-identidad-testigos-Fiscalia_NACIMA20160906_0150_6Nueva York | La abogada latina, Elisabeth Espinosa, experta en litigios comerciales perteneciente a la firma Sidley Austin LLP, se unió desde ayer al equipo de defensa de Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrino de Cilia Flores y acusado junto a su primo Efraín...

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EEUU restringe información solicitada por defensa de los sobrinos Flores

El gobierno de Estados Unidos fue enfático al señalar que la estrategia planteada por la defensa de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Campos Flores y Franqui Flores de Freitas, de exigir excesiva información a los agentes de la DEA, no se ajusta a...

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EEUU Investiga a fundación de Leonardo DiCaprio por el origen de las donaciones

dicaprio-ksd--620x349@abcEl Departamento de Justicia de EEUU quiere saber si la fundación en defensa de la naturaleza del actor recibió donaciones de personas relacionadas con casos de malversación de fondos

Leonardo Dicaprio no pasa por su mejor momento. El popular actor tras tener...

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EEUU: Tesoro divulga hoja informativa sobre la banca corresponsal

dollar-213619_960_720Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una hoja informativa sobre la banca corresponsal extranjera, desarrollado con la Junta de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de depósito, la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y la...

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Los sobrinos Flores insisten en conocer identidad de testigos

72a90_capturecampofloresEfraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas enviaron una carta a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para expresar su desacuerdo con la decisión del gobierno de Estados Unidos de mantener oculta la identidad de los testigos confidenciales que contribuyeron a...

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Mossack Fonseca: EEUU multa con US$180 millones a banco taiwanés por “transferencias sospechosas”

Fachada-Mega-International-Commercial-Bank_LPRIMA20160822_0020_34El Departamento de Servicios financieros (DFS) de Estados Unidos multó con 180 millones de dólares al banco taiwanés Mega International Commercial Bank por irregularidades realizadas entre sus oficinas de Nueva York y Panamá.

Mega International Commercial Bank Co. Ltd es un banco original...

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