Category Archives: España

España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca

160413024831_panama_mossack_fonseca_624x351_reuters_nocreditLa Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión fiscal y blanqueo de capitales de los papeles de Panamá, pero la investigación también se ha fijado como objetivo determinar...

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España: Ex alcaldesa de Valencia investigada por presunto blanqueo de capitales

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular (PP) comenzó a ser investigada por presunto blanqueo de capitales en la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, según un auto del Tribunal Supremo este martes.

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Repsol calcula en €2.414 millones riesgo en Venezuela ante el bloqueo de sus cuentas

repsol-gas-600-x-391La empresa española Repsol ha decidido reconocer por primera vez el riesgo que tiene en Venezuela, uno de sus países estratégicos, después de que el Gobierno dirigido por Nicolás Maduro declaró, el pasado mes de mayo el Estado de Excepción y de Emergencia Económica....

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Detenido en España grupo delictivo dedicado a la trata de venezolanos

i_20160730_13España | Agentes de la Policía Nacional de España detuvieron a tres integrantes de un grupo criminal dedicado a la captación de travestis y transexuales, principalmente de procedencia venezolana y con acuciantes necesidades económicas en su país, a los que ofrecían venir a España...

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Norma antiblanqueo: Notarios españoles suministran datos a bancos de empresas y políticos

2_3El Consejo General del Notariado de España firmó convenios con la Asociación Española de la Banca (AEB) y con la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para que estos últimos puedan acceder a las bases de datos de titular real y de Personas...

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Universidad Complutense suspende a Monedero y le insta a pagar 10% de lo cobrado en Venezuela y Bolivia

monedero-venezuelaLa Universidad Complutense de Madrid suspendió hoy de sus funciones por seis meses al profesor y cofundador del partido político Podemos Juan Carlos Monedero por su labor de asesoría a los Gobiernos de Venezuela y Bolivia, informaron a Efe fuentes universitarias.

La universidad...

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Juan Manuel Vega Serrano de España presidirá el GAFI a partir de julio

SeplacJuan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC (Unidad de inteligencia financiera española), desempeñará la presidencia del GAFI en el período julio 2016 a julio 2017. Su nombramiento confirma la cultura del GAFI de elegir para la máxima dirección a países activos en sus trabajos...

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¿Por qué Podemos no habla de los pagos del gobierno de Venezuela?

39591252--620x349CCD |En España, el financiamiento ilegal a los  partidos político  es delito a partir de julio de 2015. Este ha sido el argumento de la dirigencia de Podemos - negar la existencia de un ilícito - para no dar explicación sobre los...

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Investigación a Podemos: CEPS declaró €3,3 millones menos de lo que recibió de Venezuela

pabloiñigoEl Centro de Estudios Políticos y Sociales, investigado por la Asamblea Nacional  de Venezuela por una presunta financiación irregular a la organización política de España, Podemos, con dinero procedente del régimen chavista, registró en sus cuentas 3,3 millones de euros menos de la cantidad...

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La Asamblea Nacional pide ayuda a España para investigar a Podemos

920716_1La Asamblea Nacional  pide la colaboración de Hacienda, la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), la policía judicial y el registro mercantil en la investigación abierta para aclarar si Podemos se financió con dinero público de de Venezuela, Además, según la documentación...

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Asamblea Nacional investiga financiamiento de €7.218.090 al partido español Podemos

14661484518941La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela llevará adelante una investigación sobre la "presunta financiación de siete millones de euros" por parte del Gobierno del ex presidente Hugo Chávez al partido político Podemos.

| En la imagen,...
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Interceptan en España 171 kg de cocaína ocultos en plátanos sintéticos procedentes de Colombia

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria de España interceptaron 171 kilogramos de cocaína ocultos en bananas sintéticas procedentes de Colombia. La organización responsable del transporte de la droga utilizaba una empresa de frutas como plataforma para importar el estupefaciente en...

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PapelesPanamá: piden dimisión de vicepresidente de Real Madrid

imagen-sin-titulo“Compromiso Blanco”, plataforma electoral del Real Madrid, ha emitido un comunicado en el pide a Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del club blanco, que dimita o que en su defecto sea apartado de sus funciones "hasta el total esclarecimiento de su supuesta...

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