Category Archives: España

La UIF extiende el control sobre gremios, empresarios y funcionarios

CCD La Unidad de Información Financiera aumentará el control sobre los actores más poderosos del país mediante una resolución en la que permite extender, sin fecha límite, la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP). De esta manera, gremialistas, jueces, empresarios, funcionarios y diplomáticos extranjeros serán objeto de controles en sus operaciones financieras, aun después...
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La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china

CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo de capitales a Caixabank por permitir el envío a China de al menos 38 millones de euros procedentes de organizaciones criminales de ese país radicadas en España. El instituto...
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Desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas en Córdoba

CCD La Guardia Civil ha dado por desarticulado un grupo organizado presuntamente dedicado al tráfico de drogas desde Marruecos, en el marco de un operativo en el que se ha detenido, en la provincia de Córdoba, a cuatro personas, tres de ellas en La Carlota y otra en Montoro. Además, se ha desmantelado un...
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Destapan nuevo método de lavado de dinero utilizado por empresarios chinos con la venta de artículos de lujo

CCD Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria de España han destapado un novedoso método de lavado de dinero mediante la venta de artículos de lujo a través del sistema 'daigou', con el que algunos empresarios chinos eluden el pago de impuestos en España utilizando intermediarios a cambio de compensaciones...
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Las campañas de desinformación, nueva amenaza para la seguridad de España

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el documento que fija los riesgos para la seguridad de España y los medios y medidas para hacerles frente, que hoy aprobará el Consejo de Ministros, incluye por vez primera las “campañas de desinformación” como una de las formas de la llamada guerra híbrida. El documento evita citar a...
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Bruselas abre expediente a España y Portugal por no aplicar la normativa sobre blanqueo de capitales

CCD La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento de infracción contra el Gobierno español por no trasladar por completo a la legislación nacional la directiva europea sobre la cuestión. El plazo para adaptar la ley expiró el...
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Agencia Tributaria de España ya tiene en su poder toda la información de los Papeles del Paraíso

CCD El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la AEAT ha iniciado actuaciones respecto a los 'Papeles del Paraíso', tras haber recibido toda la información publicada al respecto. Además, ha detallado que tras publicarse las primeras informaciones sobre los 'Papeles de Panamá', Hacienda inició 131 expedientes a 125 contribuyentes, más de los...
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Ledezma pidió a Rajoy encabezar búsqueda de apertura de un canal humanitario

CCD Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, sostuvo un encuentro con el jefe de gobierno de España Mariano Rajoy a proposito de su llegada a ese país luego de salir al exilio. El dirigente nacional de Alianza Bravo Pueblo, informó que, durante la reunión de hora y media, el mandatario español ratificó su apoyo...
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Ledezma anunció desde Madrid que recorrerá el mundo para denunciar dictadura de Maduro

CCD Tras burlar su arresto domiciliario, el alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, llegó este sábado a Madrid, donde pidió “autocrítica” a la oposición y anunció que recorrerá el mundo para denunciar la “dictadura” del presidente Nicolás Maduro. Ledezma llegó al aeropuerto madrileño de Barajas en un vuelo comercial desde Bogotá. Culminó así...
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Incautadas 4 toneladas de cocaína en España y Marruecos de organización establecida en Venezuela

CCD La Guardia Civil de España, junto con policías de Alemania, Italia, Marruecos y la Oficina Antidroga de EEUU, la DEA, desmantelaron una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína, con 40 detenidos en España y Marruecos y la intervención de 4 toneladas de droga entre ambos países. Los arrestados, 34 hombres y 6...
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Excolaborador de Pablo Iglesias revela nexos económicos entre Podemos y Venezuela

CCD Venezuela es un país que se encuentra en la quiebra, con una gran crisis económica, política y social que lo ha llevado al peor declive en los últimos años. Enrique Riobóo, propietario del Canal 33 de España, aseguró este lunes que Pablo Iglesias y su socio, Juan Carlos Monedero, recibieron importantes cantidades...
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España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca

160413024831_panama_mossack_fonseca_624x351_reuters_nocreditLa Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión fiscal y blanqueo de capitales de los papeles de Panamá, pero la investigación también se ha fijado como objetivo determinar...

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España: Ex alcaldesa de Valencia investigada por presunto blanqueo de capitales

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular (PP) comenzó a ser investigada por presunto blanqueo de capitales en la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, según un auto del Tribunal Supremo este martes.

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Repsol calcula en €2.414 millones riesgo en Venezuela ante el bloqueo de sus cuentas

repsol-gas-600-x-391La empresa española Repsol ha decidido reconocer por primera vez el riesgo que tiene en Venezuela, uno de sus países estratégicos, después de que el Gobierno dirigido por Nicolás Maduro declaró, el pasado mes de mayo el Estado de Excepción y de Emergencia Económica....

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Detenido en España grupo delictivo dedicado a la trata de venezolanos

i_20160730_13España | Agentes de la Policía Nacional de España detuvieron a tres integrantes de un grupo criminal dedicado a la captación de travestis y transexuales, principalmente de procedencia venezolana y con acuciantes necesidades económicas en su país, a los que ofrecían venir a España...

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Norma antiblanqueo: Notarios españoles suministran datos a bancos de empresas y políticos

2_3El Consejo General del Notariado de España firmó convenios con la Asociación Española de la Banca (AEB) y con la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para que estos últimos puedan acceder a las bases de datos de titular real y de Personas...

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Universidad Complutense suspende a Monedero y le insta a pagar 10% de lo cobrado en Venezuela y Bolivia

monedero-venezuelaLa Universidad Complutense de Madrid suspendió hoy de sus funciones por seis meses al profesor y cofundador del partido político Podemos Juan Carlos Monedero por su labor de asesoría a los Gobiernos de Venezuela y Bolivia, informaron a Efe fuentes universitarias.

La universidad...

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