Category Archives: Empresas offshore

Bahamas Leaks: Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes

imagesEl Banco Santander se encuentra entre las grandes entidades internacionales que han creado sociedades pantalla en Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes. Según la documentación del registro mercantil de Bahamas, el banco presidido actualmente por Ana Botín abrió 559 sociedades...

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Después de PapelesPanamá llega ‘Bahamas Leaks’, el nuevo escándalo financiero mundial

nasau-capital-bahamas_7857780CCD | Recientes documentos filtrados proporcionan los nombres de políticos. empresarios  y otros personajes . vinculados a más de 175.000 empresas de las Bahamas registradas entre 1990 y 2016, Esta es la nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de...

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PapelesPanamá: Nueva revelaciones complican al Presidente Macri

Si bien cuando trascendió la existencia de la empresa Freg Trading, a raíz de la filtración de documentos conocida como Panama Papers, el presidente Mauricio Macri aseguró que la offshore familiar fue abandonada, nuevas revelaciones indican que estuvo activa. Además, apareció una firma "gemela", Karter...

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Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica

577093Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría ayudarles a las autoridades a resolver el problema, de acuerdo al análisis de  Mike LaSusa  en es.insightcrime.org

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PapelesPanamá: Acusado hermano del exjefe de seguridad de Chávez por legitimación de capitales

CCD | El Ministerio Público acusó al  hermano de Adrián Velásquez  Figueroa, exjefe de seguridad en el Palacio de Miraflores  del fallecido presidente Hugo Chavez. Calificado como empresario, Josmel Velásquez Figueroa fue acusado por su presunta vinculación con el caso de Papeles de Panamá,...

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Mossack Fonseca cierra sus oficinas en Jersey, Isla de Man y Gibraltar

El bufete de abMossack-Fonseca-590x410ogados , epicentro de los llamados papeles de Panamá, anunció hoy que sus oficinas en las dependencias británicas de Jersey, Isla de Man y Gibraltar cesarán operaciones.

La firma panameña de gestión de patrimonios, que tiene sedes en cada continente,...

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Panamá pide en la ONU desvincular su nombre de “papeles” Mossack Fonseca

dt.common.streams.StreamServerLa procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, demandó hoy en una reunión de la ONU en Viena que se desvincule el nombre del país de los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca y ofreció "cooperación" y "transparencia" en la investigación.

"Panamá está...

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Socio de Mossack Fonseca está protegido por el Gobierno de Panamá

160404210653_ramon_fonseca_abogados_624x351_afp_nocreditEl escándalo internacional que germinó desde la firma de abogados Mossack Fonseca & Co., conocida como los Papeles de Panamá, parece que se lo llevó el viento, opinaron expertos en materia legal.

Según fuentes, el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela, ha ignorado...

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PapelesPanamá: Pequiven. filial de Pdvsa, recurrió a paraísos fiscales para legalizar vinculo con empresa de Irán

pequivenPequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran. Aunque el bufete panameño veía con recelo la alianza entre los entonces mandatarios Hugo Chávez y...

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PapelesPanamá: Omar Farías, el zar de los seguros. guardó su riqueza en un paraíso fiscal

Omar_Farias_y_JBU_1452El llamado “zar de los seguros” abrió cuatro empresas offshore en una isla del Caribe a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Corporación OFL, que agrupa a una veintena de compañías a su nombre, lo convierten en uno de los empresarios del sector...

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PapelesPanamá: el 9 de mayo publican la mayor base de datos de sociedades offshore

ryle-101~_v-videoweblEl próximo 9 de mayo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará una base de datos navegable con información de más de 200 mil sociedades offshore creadas desde 1977 por el estudio de abogados panameño Mossack Fonseca.

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PapelesPanamá: piden dimisión de vicepresidente de Real Madrid

imagen-sin-titulo“Compromiso Blanco”, plataforma electoral del Real Madrid, ha emitido un comunicado en el pide a Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del club blanco, que dimita o que en su defecto sea apartado de sus funciones "hasta el total esclarecimiento de su supuesta...

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Imputados por legitimación de capitales hermano y madre de Adrián Velásquez Figueroa, exedecán de Hugo Chávez

AdrianVelasquezFigueroaGuarapicheEl hermano de Adrián Velásquez, “Guarapiche”, calificado como el empresario Josmel Velásquez Figueroa, fue privado de libertad, por su presunta vinculación con el caso de Papeles de Panamá, mientras que la madre, Amelis Figueroa fue imputada, pero le otorgaron medidas cautelares por...

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PapelesPanamá: UE estudia sancionar a bancos y asesores fiscales

que-es-paraiso-fiscal-papeles-panama-810x536Bruselas . - Los países de la Unión Europea deberían considerar la adopción de medidas más duras contra los bancos y los asesores fiscales que ayuden a sus clientes a ocultar su dinero en compañías offshore, según indica un documento publicado por...

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