Category Archives: EEUU

Fincen coloca la lupa sobre compras en efectivo de inmuebles de alta gama

CCD | Washington.-  La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la ampliación de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTO) que requerirán temporalmente las compañías de seguros de título en Estados Unidos para identificar...

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Caso Bandagro: juez de EEUU rechazó demanda por US$ 100 millones contra Venezuela

BandagroNotewebTras 12 años de litigio, un juez federal de Estados Unidos rechazó pasado viernes una demanda de 100 millones de dólares contra Venezuela por parte de Skye Ventures en su intento por cobrar fraudulentas notas promisorias supuestamente emitidas por Bandagro (acrónimo del desaparecido Banco de...

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Ratifican fechas límites de fiscalía de NY para el proceso judicial de los sobrinos Flores

sobrinos-770x500De acuerdo al registro de actas de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, las fechas propuesta por la fiscalía y que sirven de ruta para el proceso judicial de los sobrinos de Cilia Flores fueron ratificadas, quedando fijados los siguientes días como...

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Audiencia de sobrinos de CiIia Flores este jueves en tribunal de Nueva York

audiencia-en-ny-narcosobrinosHoy jueves a las 11 de la mañana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la diputada Cilia Flores, esposa del Presidente de Venezuela, Nicolás Mauro, se presentarán ante el juez Paul Crotty, junto a cuatro escritorios jurídicos diferentes,...

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US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción

dolar-bancos-eeDiecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009 por infringir leyes y normas antilavado de dinero (ALD), anticorrupción y del régimen de sanciones de EE.UU., según...

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FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre

BN-LF453_fbme_E_20151112074012CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA Patriot de Estados Unidos,  emitió una regla definitiva, a parir de lo establecido en la quinta...

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Reguladores Suizos entregarán a EEUU registros bancarios de PDVSA

Pdvsa-torre-AA-560x384Zúrich | En una ampliación de la investigación por corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA que lleva a cabo Estados Unidos, los reguladores suizos acordaron proporcionar a los fiscales del país norteamericano los registros de al menos 18 bancos vinculados a la empresa.

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Fincen publica guía para empresas de servicio monetario

bancos-en-rio-43379CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés)  publicó una guía  de  orientación sobre las obligaciones de cumplimientos de los programas antilavado de dinero (ALD) para Los directores de las empresas de servicios monetarios...

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Así eran los vuelos de las azafatas colombianas del narcotráfico

IMAGEN-16535530-2Autoridades de Colombia, Estados Unidos y España desmantelaron  una red de legitimación de capitales (lavado de dinero) que involucró 13 allanamientos simultáneos, con un saldo de  58 capturas, entre exempleadas de Avianca y Lan, excontratista del ‘duty free’ del aeropuerto El Dorado, azafatas...

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FinCen y Gobierno de Andorra firmes contra BPA

FAMILIA CIERCOCCD | Miami ,-  La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo que aspiran obtener una indemnización no menor a los 375 millones de euros, y otra...

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Con el BPA “desintoxicado”, los antiguos dueños exigen 375 millones

 

bpa-cierco-cinca-marti-13243La familia Cierco, antigua accionista de BPA y del Banco Madrid, quiere entablar negociaciones con el Gobierno de Andorra para que éste les indemnice por la expropiación de las entidades hace un año. Aspiran al 75% de las dos entidades, es decir, 375 millones de euros..

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