Category Archives: EEUU

EEUU decomisó casi una tonelada de cocaína cerca de R. Dominicana 20 noviembre, 2017

CCD La Guardia Costera de EEUU detuvo a tres personas y decomisó casi una tonelada de cocaína por un valor estimado de 23 millones de dólares durante una operación marítima cerca de República Dominicana, informó hoy esa institución. Tanto los arrestados, quienes no fueron identificados por la Guardia Costera, como la droga fueron...
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Edgar Maestre “El Profe” se declara culpable de narcotráfico en tribunal de EEUU

CCD De manera sorpresiva, el narcotraficante Edgar Maestre, conocido como “El Profe” decidió declararse culpable de haber conspirado para traficar cocaína a los Estados Unidos, y no ir a un juicio que estaba previsto empezar el 9 de enero de 2018 en la Corte del Distrito Sur de Virginia. En una audiencia frente a juez...
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Foro Penal Venezolano recibió Premio Robert F Kennedy por defensa de DDHH

CCD El abogado y activista venezolano Alfredo Romero recibió este jueves el Premio Robert F. Kennedy (RFK) de derechos humanos como reconocimiento a su labor en defensa de los políticos presos en su país desde su Foro Penal Venezolano (FPV). En un acto celebrado en Washington, Romero afirmó en su discurso de agradecimiento que...
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EEUU: Venezuela es un narcoestado que amenaza a todo el mundo

CCD Estados Unidos aseguró hoy en Naciones Unidas que Venezuela es cada vez más un narcoestado violento que supone una amenaza para la región y para todo el mundo. Así lo señaló la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, en una reunión informal del Consejo de Seguridad sobre la crisis venezolana impulsada por su país. Haley...
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Fincen coloca la lupa sobre compras en efectivo de inmuebles de alta gama

CCD | Washington.-  La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la ampliación de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTO) que requerirán temporalmente las compañías de seguros de título en Estados Unidos para identificar...

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Caso Bandagro: juez de EEUU rechazó demanda por US$ 100 millones contra Venezuela

BandagroNotewebTras 12 años de litigio, un juez federal de Estados Unidos rechazó pasado viernes una demanda de 100 millones de dólares contra Venezuela por parte de Skye Ventures en su intento por cobrar fraudulentas notas promisorias supuestamente emitidas por Bandagro (acrónimo del desaparecido Banco de...

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Ratifican fechas límites de fiscalía de NY para el proceso judicial de los sobrinos Flores

sobrinos-770x500De acuerdo al registro de actas de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, las fechas propuesta por la fiscalía y que sirven de ruta para el proceso judicial de los sobrinos de Cilia Flores fueron ratificadas, quedando fijados los siguientes días como...

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Audiencia de sobrinos de CiIia Flores este jueves en tribunal de Nueva York

audiencia-en-ny-narcosobrinosHoy jueves a las 11 de la mañana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la diputada Cilia Flores, esposa del Presidente de Venezuela, Nicolás Mauro, se presentarán ante el juez Paul Crotty, junto a cuatro escritorios jurídicos diferentes,...

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US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción

dolar-bancos-eeDiecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009 por infringir leyes y normas antilavado de dinero (ALD), anticorrupción y del régimen de sanciones de EE.UU., según...

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FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre

BN-LF453_fbme_E_20151112074012CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA Patriot de Estados Unidos,  emitió una regla definitiva, a parir de lo establecido en la quinta...

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Reguladores Suizos entregarán a EEUU registros bancarios de PDVSA

Pdvsa-torre-AA-560x384Zúrich | En una ampliación de la investigación por corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA que lleva a cabo Estados Unidos, los reguladores suizos acordaron proporcionar a los fiscales del país norteamericano los registros de al menos 18 bancos vinculados a la empresa.

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Fincen publica guía para empresas de servicio monetario

bancos-en-rio-43379CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés)  publicó una guía  de  orientación sobre las obligaciones de cumplimientos de los programas antilavado de dinero (ALD) para Los directores de las empresas de servicios monetarios...

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