Category Archives: Delitos Financieros

AP: Régimen de Maduro donó 500.000 dólares a la investidura de Trump

CCD  |  Nicolás Maduro podrá estar pasando apuros para alimentar a los venezolanos, pero aun así su gobierno socialista donó 500.000 dólares a la ceremonia de investidura de Donald Trump, de acuerdo a registros dados a conocer el miércoles. Los registros que el comité de investidura...
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José Guerra: Préstamo solicitado por el BCV a la CAF sería ilegal

CCD  El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado José Guerra, informó que el gobierno de Nicolás Maduro está presionando a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para que otorgue préstamo urgente por US$ 400 millones. Guerra aseguró que “Venezuela enfrenta un fuerte deterioro de sus cuentas externas...
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Corte de EEUU: Venezuela debe pagar 1.400 millones de dólares a Crystallex por expropiación de Las Cristinas

CCD  Una corte de Estados Unidos confirmó un fallo emitido por un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) para que Venezuela indemnice con 1.400 millones de dólares a la minera canadiense Crystallex por la expropiación en 2008 de la mina “Las Cristinas”, reseña EFE. El fallo, al que tuvo acceso hoy Efe, lo emitió este...
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Las andanzas del “bolichico” que se hizo millonario a expensas de los apagones

CCD   Inmune a investigación alguna por parte de los órganos competentes, la inmensa fortuna que Alejandro Betancourt López obtuvo a costa de la emergencia eléctrica decretada en 2010 en Venezuela, le permitió colarse en las altas esferas europeas, recibir un galardón internacional por un proyecto que aún no opera y convertirse en un magnate petrolero....
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Las malversaciones del chavismo superan la fortuna del hombre mas rico del mundo

CCD  Segun Transparencia Venezuela, el asalto a las finanzas publicas del chavismo supera los 87 mil millones de dolares, por ahora. Se trata solo de cinco casos que a la fecha han podido ser investigados por la Asmblea Nacional. Esta es  la nota completa de Transparencia Internacional, capitulo Venezuela: Las investigaciones de la Asamblea Nacional en el...
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Solicitan al BCV restringir montos de retiro en cajeros y taquillas por “importante baja” de billetes de 100

CCD | Una merma del 50 % en la existencia de piezas monetarias de 100 BsF respecto al mes anterior y la salida constante sin retorno de lo billetes de alta denominación del nuevo cono monetario son las principales razones para que se le...
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Diputado Paparoni: Cajas Clap a tasa Dicom viola convenio cambiario y tiene sobreprecio

CCD | El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Paparoni, denunció que el Gobierno nacional está adquiriendo las cajas que son distribuidas por los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) con un sobreprecio de 34 dólares por cada una de estas.
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Autoridades paraguayas, venezolanas y la DEA investigan caso de las 30 Tn de bolívares

CCD | La investigación sobre las 30 toneladas de bolívares venezolanos encontrados la semana pasada en el norte de Paraguay apunta a que pueden existir otros cinco contenedores de carga llenos de esa divisa en Brasil, mientras autoridades fiscales paraguayas y venezolanas preparan una reunión...
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Confiscan en Paraguay cargamento de 25.000 kg de billetes venezolanos

CCD  |  La Policía paraguaya confiscó en Salto del Guairá un cargamento de 25 toneladas de bolívares que provino desde Caracas y que habría sido sacado del Banco Central de Venezuela, informó Iván Leguizamón. El procedimiento está a cargo de la división de Investigación de Delitos...
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Holanda toma medidas contra el lavado con bitcoin

CCD |   La Fiscalía holandesa y la agencia de inspección fiscal están intensificando su lucha contra el lavado de dinero con Bitcoin este año.
De acuerdo con una investigación realizada por el periódico financiero holandés Het Financieel Dagblad (FD), por lo menos tres casos criminales relacionados...
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Perú: Dictan 18 meses de prisión preventiva a testaferro de viceministro en caso de sobornos de Odebrecht

CCD |  Un juez peruano dictó dieciocho meses de prisión preventiva para el exfuncionario Miguel Ángel Navarro, (en la gráfica de El Comercio), quien aceptó ser testaferro del exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, supuesto beneficiario de los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht...
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