Category Archives: Delitos Financieros

Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia

CCD |  Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en especial a la legitimación de capitales -blanqueo de capitales o lavado de dinero - la financiación del terrorismo, la corrupción y muy especialmente sobre el vínculo entre la corrupción...
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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia organizada

CCD |  La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil instrumento contra la delincuencia económica, la corrupción y el terrorismo. Así lo sostuvo el Profesor Pedro Morón Bécquer, catedrático profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, en las palabras de inicio de...
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Acusan a cuatro personas tras incautación de más de 82 millones de bolívares en Zulia

CCD | El Ministerio Público acusó a cuatro personas a quienes les habrían incautado 82 millones 621 mil bolívares en billetes del nuevo cono monetario, irregularidad detectada el 19 de septiembre de este año en el punto de control Puente Venezuela, municipio Catatumbo del estado Zulia. Los fiscales 16° y auxiliar de esa jurisdicción,...
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Isabel II, el yerno de Trump, Juan Manuel Santos investigados sobre paraísos fiscales

  CCD Numerosas personalidades y personajes públicos, como la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, Bono (líder de U2), Madonna, George Soros y altos cargos del Gobierno de Trump (como su yerno) aparecen en una investigación sobre fortunas en paraísos fiscales bajo el título Paradise Papers. Los 13,4 millones...
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Con acreditaciones falsas estafaron a companías y a personas

CCD Un total de 17 casos de delitos financieros se reportaron durante septiembre de este año, según el más reciente informe del Observatorio del Delito Organizado, correspondiente a septiembre de 2017. En la región capital se registraron cinco casos y tres en el estado Miranda. El resto de los casos se distribuyó entre tres reportes...
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Ortega Díaz: “En el MP hay más de 3.000 casos de corrupción sólo de Pdvsa. Ojalá que no los desaparezcan”

CCD| La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz (LOD) denuncia que existen más de tres mil casos de corrupción en Pdvsa que se estaban instruyendo hasta la fecha en que fue desalojada de su despacho del MP a la fuerza por una presencia inusitada de mas...
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EEUU | Solicitan ante el Senado investigar operaciones financieras de ALBA Petróleos y Pdvsa

CCD | Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, (Pdvsa) fue una de las tantas solicitudes que realizó ante la Comisión del Senado para el Control Internacional...
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Novo Banco (ex Banco Espirito Santo) vende su participación en Venezuela a BancaAmiga

CCD  | El portugués Novo Banco anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo para vender a la entidad venezolana BancaAmiga su participación en ese país suramericano y así, explicó, centrarse en la banca doméstica. Novo Banco, creado en agosto de 2014 con los activos saneados del...
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AP: Régimen de Maduro donó 500.000 dólares a la investidura de Trump

CCD  |  Nicolás Maduro podrá estar pasando apuros para alimentar a los venezolanos, pero aun así su gobierno socialista donó 500.000 dólares a la ceremonia de investidura de Donald Trump, de acuerdo a registros dados a conocer el miércoles. Los registros que el comité de investidura...
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José Guerra: Préstamo solicitado por el BCV a la CAF sería ilegal

CCD  El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado José Guerra, informó que el gobierno de Nicolás Maduro está presionando a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para que otorgue préstamo urgente por US$ 400 millones. Guerra aseguró que “Venezuela enfrenta un fuerte deterioro de sus cuentas externas...
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Corte de EEUU: Venezuela debe pagar 1.400 millones de dólares a Crystallex por expropiación de Las Cristinas

CCD  Una corte de Estados Unidos confirmó un fallo emitido por un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) para que Venezuela indemnice con 1.400 millones de dólares a la minera canadiense Crystallex por la expropiación en 2008 de la mina “Las Cristinas”, reseña EFE. El fallo, al que tuvo acceso hoy Efe, lo emitió este...
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Las andanzas del “bolichico” que se hizo millonario a expensas de los apagones

CCD   Inmune a investigación alguna por parte de los órganos competentes, la inmensa fortuna que Alejandro Betancourt López obtuvo a costa de la emergencia eléctrica decretada en 2010 en Venezuela, le permitió colarse en las altas esferas europeas, recibir un galardón internacional por un proyecto que aún no opera y convertirse en un magnate petrolero....
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Las malversaciones del chavismo superan la fortuna del hombre mas rico del mundo

CCD  Segun Transparencia Venezuela, el asalto a las finanzas publicas del chavismo supera los 87 mil millones de dolares, por ahora. Se trata solo de cinco casos que a la fecha han podido ser investigados por la Asmblea Nacional. Esta es  la nota completa de Transparencia Internacional, capitulo Venezuela: Las investigaciones de la Asamblea Nacional en el...
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Solicitan al BCV restringir montos de retiro en cajeros y taquillas por “importante baja” de billetes de 100

CCD | Una merma del 50 % en la existencia de piezas monetarias de 100 BsF respecto al mes anterior y la salida constante sin retorno de lo billetes de alta denominación del nuevo cono monetario son las principales razones para que se le...
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BCV recomienda al Gobierno extender la circulación del billete de Bs. 100 por 50 días más

CCD | El nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Sanguino, informó que desde su despacho se diseña un informe, que será sometido a la consideración del Presidente de la República, en donde se recomienda la “salida progresiva” del billete de Bs....
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Diputado Paparoni: Cajas Clap a tasa Dicom viola convenio cambiario y tiene sobreprecio

CCD | El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Paparoni, denunció que el Gobierno nacional está adquiriendo las cajas que son distribuidas por los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) con un sobreprecio de 34 dólares por cada una de estas.
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