Category Archives: Delitos Financieros

Diputado Paparoni: Cajas Clap a tasa Dicom viola convenio cambiario y tiene sobreprecio

CCD | El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Paparoni, denunció que el Gobierno nacional está adquiriendo las cajas que son distribuidas por los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) con un sobreprecio de 34 dólares por cada una de estas.
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Autoridades paraguayas, venezolanas y la DEA investigan caso de las 30 Tn de bolívares

CCD | La investigación sobre las 30 toneladas de bolívares venezolanos encontrados la semana pasada en el norte de Paraguay apunta a que pueden existir otros cinco contenedores de carga llenos de esa divisa en Brasil, mientras autoridades fiscales paraguayas y venezolanas preparan una reunión...
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Confiscan en Paraguay cargamento de 25.000 kg de billetes venezolanos

CCD  |  La Policía paraguaya confiscó en Salto del Guairá un cargamento de 25 toneladas de bolívares que provino desde Caracas y que habría sido sacado del Banco Central de Venezuela, informó Iván Leguizamón. El procedimiento está a cargo de la división de Investigación de Delitos...
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Holanda toma medidas contra el lavado con bitcoin

CCD |   La Fiscalía holandesa y la agencia de inspección fiscal están intensificando su lucha contra el lavado de dinero con Bitcoin este año.
De acuerdo con una investigación realizada por el periódico financiero holandés Het Financieel Dagblad (FD), por lo menos tres casos criminales relacionados...
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Perú: Dictan 18 meses de prisión preventiva a testaferro de viceministro en caso de sobornos de Odebrecht

CCD |  Un juez peruano dictó dieciocho meses de prisión preventiva para el exfuncionario Miguel Ángel Navarro, (en la gráfica de El Comercio), quien aceptó ser testaferro del exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, supuesto beneficiario de los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht...
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Panamá: Fiscales suspenden investigación de los “Papeles de Panamá”

CCD | La investigación penal que adelantaban fiscales panameños sobre el escándalo financiero internacional  conocido como "Panama Papers" o "Papeles de Panamá” ha sido suspendida oficialmente, según informó la procuradora general Kenia Porcell. En un encuentro con representantes de medios locales y...
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Requisitos de casas de cambio fronterizas dejan por fuera a la gran mayoría de venezolanos

CCD |  Sólo tienen acceso a las casas de cambio fronterizas quienes  cumplan con los requisitos, entre los cuales figura la declaración de renta, lo que excluye a quienes no tengan un trabajo formal o cierto nivel de ingresos. Para declarar como trabajador independiente, una persona debe ganar dos...
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