Category Archives: Delitos Corporativos

Denunciante del Deutsche Bank rechaza cobrar US$ 8,2 millones de recompensa

1471596538_327387_1471597781_noticia_normal_recorte1La Securities and Exchange Commission (SEC), el supervisor bursátil de EE UU, multó el año pasado a Deutsche Bank con 55 millones de dólares (48,5 millones de euros) por falsear sus cuentas durante la crisis al valorar de forma incorrecta su exposición a productos...

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Bariven habría usado una oficina paralela en Caracas para transacciones internacionales

not_7f6bf397a6409b142aaa96b45358a80907e325efEntre las irregularidades administrativas presuntamente cometidas en Bariven se incluye la creación de una oficina paralela de la filial de PDVSA, ubicada en un lujoso hotel de Caracas. . “Se beneficiaron 37 empresas durante ese período, a través de negociaciones que violentaron los trámites...

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Reino Unido abre el primer registro público de propietarios finales

dueño finalEl gobierno del Reino Unido ha dado el paso de publicar, el 1 de julio de 2016, los primeros datos del primer registro abierto de titulares reales o beneficiarios finales de empresas.

Esta es la primera base de datos abierta de este...

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Grandes empresas de países emergentes no aprueban examen de transparencia

José-Ugaz-head-of-the-international-anti-corruption1Las grandes empresas de los principales países emergentes muestran bajos niveles de transparencia que favorecen la corrupción, según un informe publicado por la ONG Transparencia Internacional que muestra que el 75 % de las cien compañías analizadas no alcanzan el...

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Empresario Salvador Lairet y un sobrino de Piedad Córdoba habrían recibido US$ 800 millones de Cadivi

dolares_reservas_090615El diputado Robert Alcalá (Unidad- Sucre) presentó ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional presuntos hechos de corrupción por más de 800 millones de dólares a través de la asignación de divisas por parte de la extinta Cadivi y donde estarían...

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El Vaticano cierra casi 5.000 cuentas bancarias “sospechosas”

reu-banco-vaticano-romaEl Vaticano anunció este jueves haber finalizado el análisis financiero de su "banco", el Instituto para las Obras de Religión (foto), que se saldó con el cierre de casi 5.000 cuentas "sospechosas".

"Hemos adoptado una línea muy estricta respecto a cualquier...

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Para ver la economía sumergida de Venezuela hay que bucear en Panamá

paraisos-fiscalesEn más de 241.000 documentos aparece la palabra Venezuela, Se trata de la investigación sobre archivos filtrados en el  bufete panameño Mossack Fonseca (MF), cuya especialidad es el registro de empresas en paraísos fiscales. La data sobre el caso venezolano, muestra hechos ocurridos durante...

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FinCen y Gobierno de Andorra firmes contra BPA

FAMILIA CIERCOCCD | Miami ,-  La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo que aspiran obtener una indemnización no menor a los 375 millones de euros, y otra...

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Evalúan crear Comisión de la Verdad en la AN por casos de corrupción

not_31dd1505903c940ee7d0f4dd19616eccf2c7c267Con el objeto de investigar los grandes casos de corrupción cometidos en el país, la Comisión Permanente de Contraloría conjuntamente con la directiva de la Asamblea Nacional, evalúa la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad para proceder a la recuperación de...

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Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela

images (1)CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de los drogas y su condición de país de tránsito de drogas, se combinan la débil aplicación...

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Carlos Tablante: “Pdvsa se convirtió con Rafael Ramírez en una maquinaria de corrupción”

Carlos Tablante 3Carlos Tablante, exgobernador del estado Aragua, estimó que la aguda crisis que atraviesa Venezuela es por “el gran saqueo” durante la denominada “revolución bolivariana”.

Sus denuncias son muchas y amplias, abarcan desde la gestión de Rafael Ramírez en Pdvsa,...

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La Comisión de Contraloría de la AN investigará el saqueo cambiario

AvR9g20UeUgNgpY6GiSUUmo5eMkcgB-ucc7PgKTqjzzq-800x600CCD | Muchos son los nombres y las investigaciones a realizar en materia del control cambiario, que desde 2003 ha dejado huellas de serias irregularidades, que han afectado el suministro de alimentos y medicinas. En la lista a investigar  figuran...

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Chaderton plantea ataque a los revolucionarios que están asaltando al país

Roy-ChadertonCaracas | El ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos,  Roy Chaderton, sostuvo que así como el Gobierno Nacional ha emprendido una campaña contra los "gorgojos", en referencia a la Operación que se adelanta en la Misión Alimentación contra aquellos que...

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Por corrupción y acaparamiento red de Abastos Bicentenario será reestructurada

abastos-bicentenario-4El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó este martes que la Red de Abastos Bicentenario será reestructurada por decisión del presidente Nicolás Maduro, tras la Operación Ataque Al Gorgojo ejecutada por el Cuerpo Nacional contra la Corrupción.

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Latinoamérica aleja inversiones por percepción de empresarios sobre corrupción

corrupcion-corrulatinoamérica es la región que más ha alejado inversiones debido a la percepción de corrupción de los empresarios en el último año, según reveló el informe anual de fraude de Kroll.

El 72 por ciento de las compañías multinacionales encuestadas...

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Carlos Tablante: “La corrupción se traga al Presidente”

399El exgobernador y coautor del libro El Gran Saqueo, Carlos Tablante, recuerda que la primera habilitante aprobada a Nicolás Maduro, en noviembre de 2013, fue para combatir el robo de los recursos del Estado. Asegura que dos años después el país está...

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