Category Archives: Bancos

La UE sacará a Panamá, Corea del Sur y otros seis países de su lista “negra” de paraísos fiscales

CCD Los Veintiocho han acordado sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de la lista comunitaria de paraísos fiscales que publicó a principios de diciembre y que estaba compuesta por 17 jurisdicciones, según han confirmado fuentes europeas. Estos ocho estados se han comprometido y han firmado a...
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La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china

CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo de capitales a Caixabank por permitir el envío a China de al menos 38 millones de euros procedentes de organizaciones criminales de ese país radicadas en España. El instituto...
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Banco Central Europeo ve con preocupación la “euforia especulativa” con el bitcoin

CCD Yves Mersch, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), ve con preocupación la rápida subida del precio del bitcoin, que podría crear un riesgo para la estabilidad financiera, reseñó Banca y Negocios. En una entrevista con el diario alemán “Boersen Zeitung”, que se publicará el sábado, Mersch advierte de que “vivimos una...
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Régimen de Maduro quiere usar el Petro para evitar “el sabotaje” internacional

CCD El régimen de Venezuela quiere usar la moneda virtual “Petro” como mecanismo de pago a proveedores internacionales y así evitar dificultades para las importaciones, dijo el jueves un ministro del gobierno de Nicolás Maduro, tras problemas con un cargamento de alimentos durante las fiestas de fin de año. Maduro ha propuesto una criptomoneda...
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Por cuidar su reputación, pequeño banco de Puerto Rico suspende servicios financieros a Venezuela

CCD Un pequeño banco portorriqueño que venía ayudando a Venezuela a concretar operaciones en dólares dejó de prestarle servicios esta semana por preocupaciones de riesgo a su reputación, dijo a Reuters una fuente del sector financiero con conocimiento de la decisión. El régimen de Nicolás Maduro recurrió el año pasado a Italbank, una institución poco...
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La última brazada para rescatar 410 millones de dólares

CCD El venezolano Álvaro Gorrín huyó en su yate en 2009 tras la intervención del Banco Canarias, pero él y sus socios de la directiva no se resignaron a perderlo todo a manos del gobierno venezolano. Entre el apoyo de un influyente bufete neoyorkino y la pericia de Appleby para crear empresas en paraísos...
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El BID reconoce demoras en pagos de Venezuela en medio de crisis económica

CCD El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció hoy "demoras" en pagos por parte de Venezuela, cuya deuda con la institución es de 6,5 millones de dólares, en medio de la aguda crisis económica que encara el Gobierno de Nicolás Maduro, quien ha ordenado refinanciar toda su deuda externa. "Durante este año hemos registrado...
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EEUU exige a Deutsche Bank US$14.000 millones por hipotecas basuras

deutsche-bank1200xx1000-563-0-63Las acciones europeas se desplomaron este viernes arrastradas por la caída de Deutsche Bank,  luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le exigiera un millonario pago por hipotecas basura.

Los títulos de la entidad financiera alemana se desploman 8% en la bolsa...
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Policía de Brasil realiza allanamientos en investigación vinculada a banco estatal

2011-398347451-20110704161613678afp-jpg_20110704Brasilia | La policía federal de Brasil dijo el jueves que está realizando búsquedas y allanamientos como parte de una investigación sobre contratos públicos fraudulentos, que incluye préstamos al banco estatal de desarrollo (BNDES).

En un comunicado, la policía reveló que estaba buscando...

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Mossack Fonseca: EEUU multa con US$180 millones a banco taiwanés por “transferencias sospechosas”

Fachada-Mega-International-Commercial-Bank_LPRIMA20160822_0020_34El Departamento de Servicios financieros (DFS) de Estados Unidos multó con 180 millones de dólares al banco taiwanés Mega International Commercial Bank por irregularidades realizadas entre sus oficinas de Nueva York y Panamá.

Mega International Commercial Bank Co. Ltd es un banco original...

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Denunciante del Deutsche Bank rechaza cobrar US$ 8,2 millones de recompensa

1471596538_327387_1471597781_noticia_normal_recorte1La Securities and Exchange Commission (SEC), el supervisor bursátil de EE UU, multó el año pasado a Deutsche Bank con 55 millones de dólares (48,5 millones de euros) por falsear sus cuentas durante la crisis al valorar de forma incorrecta su exposición a productos...

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