Publicado por CCD el noviembre 25, 2011 | No hay comentarios
El pensamiento mutilado no es inofensivo, tarde o temprano desemboca en acciones ciegas que ignoran lo que ellas ignoran actúan y retroactúan sobre la realidad social, y conducen a acciones rutilantes que despedazan, cercenan y suprimen en vivo el tejido social…” Morín Edgar. Para salir del siglo XX. Edt. Cairos, 1981, pág. 115
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Publicado por CCD el septiembre 25, 2011 | No hay comentarios
Julio César Pineda || Brújula Internacional.- Dentro del nuevo Derecho Penal nacional e internacional, uno de los temas más importantes es la legitimación de capitales como actividad criminal que exige normas para perseguir y castigar al delincuente e impedir el uso y goce de los bienes originados por su actividad delictiva. La globalización y el nuevo espacio cibernético facilitan la actividad de la delincuencia organizada para lavar dinero y transferir recursos entre diferentes Estados. Legitimar capitales permite integrar al sistema nacional e internacional bienes de origen delictivo bajo la cobertura de un origen lícito. La banca y los seguros se utilizan para la aparente legalidad de depósitos, colocaciones, transferencias, participaciones o inversiones de personas naturales o jurídicas. Legalizar el dinero para ponerlo a circular en el sistema financiero internacional, proveniente fundamentalmente de dos de las grandes amenazas de la sociedad moderna, el narcotráfico y el terrorismo, e instrumentalizados por la delincuencia organizada y la corrupción.
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Publicado por pilar el mayo 11, 2011 | No hay comentarios
CuentasClarasDigital.- A propósito del artículo 5 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (Locdo), donde se contempla el delito de legitimación de capitales por negligencia, imprudencia, impericia o Inobservancia, con una pena de uno a tres años de prisión, resulta útil la lectura del documento de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), titulado LA CULPA EN EL LAVADO DE ACTIVOS, UNA EXTRAPOLACION NO VIABLE, cuya autoría corresponde a Luis Bernardo Quevedo Quintero, con la colaboración de Luis Fernando Merchán Gutiérrez, del Comité Latinoamericano para la Prevención al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), quienes concluyen que el incumplimiento de gestión ante el riesgo de lavado de activo obliga a una sanción del derecho administrativo a través del supervisor y no su consideración como delito culposo.
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Publicado por CCD el mayo 9, 2011 | 1 Comentario
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS.- Por fin un directivo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) ¡ EUREKA¡ se atreve con prudencia institucional en su lenguaje, a decir que no puede haber DELITO CULPOSO de Legitimación de Capitales.
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Publicado por CCD el abril 3, 2011 | No hay comentarios
La ficha más importante de las relaciones entre Colombia y Venezuela se llama Walid Makled, un empresario venezolano de origen turco con probadas relaciones con los círculos más influyentes de Caracas, quien está detenido en Colombia y espera ser extraditado próximamente. La pregunta que trasnocha a Caracas y Washington –otro actor principal de la historia– es a dónde será trasladado Makled, pues ambos países le han hecho saber al gobierno de Juan Manuel Santos su deseo de recibirlo para que pague sus delitos. Estados Unidos lo pide por narcotráfico y Venezuela por asesinato.
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Publicado por CCD el diciembre 27, 2010 | No hay comentarios
Alrededor de cien entidades bancarias que recibieron ayudas del Gobierno estadounidense durante la crisis financiera corren el peligro de entrar en situación de quiebra, según un estudio elaborado y difundido hoy por The Wall Street Journal.
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Publicado por CCD el noviembre 20, 2010 | No hay comentarios
LaPatilla.- Un Gran Jurado en Miami encontró causa probable para iniciar un juicio contra el interventor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Rafael Ramos de la Rosa, y respaldó una acusación presentada por la fiscalía federal del Sur de la Florida por dos delitos, conoció La Patilla.
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Publicado por CCD el agosto 16, 2010 | No hay comentarios
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Publicado por CCD el agosto 16, 2010 | No hay comentarios
- La polarización del debate político en Venezuela abre una nueva ruta de impunidad que permite que presuntos delincuentes vinculados a altos funcionarios del gobierno, como es el caso de los ex banqueros Pedro Torres Ciliberto, Julio Herrera Velutini, Gonzalo Tirado, José Zambrano, por solo nombrar algunos de los imputados por el Ministerio Público en por hechos de presunta corrupción y legitimación de capitales.
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Publicado por CCD el agosto 15, 2010 | No hay comentarios
El jueves 12 de agosto de 2010, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reforma de la Locticsep, cuya lectura final se realizará el el miércoles 18 de agosto de este mismo año , en sesión extraordinaria.
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