Category Archives: Andorra

España: Juez procesa por blanqueo de capitales al mafioso ruso Andrei Petrov, vinculado al caso BPA

14691109527848Cuando en marzo de 2015 estalló el escándalo de la Banca Privada de Andorra, la nota divulgada por la Red de Investigación de delitos financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos,  daba cuenta de un caso relacionado con un gerente de...

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Caso Andorra: Solicitan embargar bienes de Diego Salazar y Omar Farías en Francia

UntitledExclusiva CCD | Andorra.- El Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra solicitó a las autoridades francesas competentes congelar los bienes que pudieran tener en Francia, Diego Salazar Carreño y Omar Farías Luces, operadores de los seguros y reaseguros...

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FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre

BN-LF453_fbme_E_20151112074012CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA Patriot de Estados Unidos,  emitió una regla definitiva, a parir de lo establecido en la quinta...

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El antiguo primer ejecutivo de la BPA recibió 15 millones en negro de la entidad

Banca-Privada-Andorra_LPRIMA20150312_0135_24Un nuevo capítulo en la resolución del caso, cuando ya transcurre más de un año desde que las autoridades andorranas  intervinieran Banca Privada de  andorra (BPA)  tras un informe del Tesoro de Estados Unidos en el que se acusaba a la entidad,...

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Banco Madrid: un año después de su intervención permanecen abiertos varios frentes judiciales

 banco-madrid.pngUn año después de la intervención de Banco Madrid, filial en España de la andorrana BPA, su situación está lejos de resolverse y, aunque la mayoría de los depositantes e inversores han recuperado su dinero, no se ha producido la liquidación y permanecen abiertos varios frentes...

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Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo

La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que tenía la entidad financiera andorrana investigada por blanqueo.

Revela El Periódico de España que  así...

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FinCen y Gobierno de Andorra firmes contra BPA

FAMILIA CIERCOCCD | Miami ,-  La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo que aspiran obtener una indemnización no menor a los 375 millones de euros, y otra...

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Con el BPA “desintoxicado”, los antiguos dueños exigen 375 millones

 

bpa-cierco-cinca-marti-13243La familia Cierco, antigua accionista de BPA y del Banco Madrid, quiere entablar negociaciones con el Gobierno de Andorra para que éste les indemnice por la expropiación de las entidades hace un año. Aspiran al 75% de las dos entidades, es decir, 375 millones de euros..

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Pronunciamiento del Fincen sobre BPA facilitará la entrada de Vall Banc

andorra Vall bancLa Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) percibe un "claro efecto positivo" para iniciar las operaciones de Vall Banc y su posterior venta, después de que el departamento del Tesoro de EEUU revocara la propuesta de medidas sancionadoras a...

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Fincen avala intervención de autoridades en la Banca Privada de Andorra

VENEZUELA--Banca-Privada-d-Andorra-abre-investigaci-n-internaCCD | La  Banca Privada d'Andorra (BPA), al ser intervenida por la autoridades del Principado,  ya no constituye una amenaza para el sistema financiero de Estados Unidos, luego que asumieron el control de la gestión y sus operaciones, detuvieron al...

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AN investigará a Pdvsa y a Rafael Ramírez por denuncias de corrupción

rafael ramírez petrodolaresLa Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciará hoy la primera de una serie de tres “grandes investigaciones de casos de corrupción” en el gobierno. Se trata de supuestas irregularidades en Petróleos de Venezuela durante la administración de Rafael Ramírez,...

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Carlos Tablante: Enfermera de Chávez se quedó con US$2.000 millones

Carlos-Tablante (1)“Las redes de la corrupción se consolidaron a través de la impunidad y fueron sustituyendo al Estado de derecho por un Estado delincuente”, aseguró Carlos Tablante, exgobernador del estado Aragua (1989-1996), exdiputado y exsenador del antiguo Congreso de la República, diputado...

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Freddy Guevara: La perlita de la fiscal, no citó a Diego Salazar en el caso Andorra

not_888b8865973f8290db75bca99879924da5c90663Con apenas dos semanas de instalada formalmente, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional ya ha recibido 25 nuevas denuncias de corrupción, lo cual es una demostración de la recuperación de la labor del Poder Legislativo nacional. Así lo informó...

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La fiscal dice que solicitó a Andorra repatriar dinero de incursos en corrupción

not_d4b5c5d06440f5ed47d0a92e68a3a04541bd37ddAunque no precisó el monto, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante el discurso de presentación del informe de gestión 2015, ante la Asamblea Nacional, hizo referencia a la Banca Privada de Andorra y aseguro que  ha había solicitado la...

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Freddy Guevara: TSJ no podrá impedir que se investigue el caso de Andorra

Freddy-Guevara-e1438881642709-540x436El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, manifestó que esta instancia tiene como prioridad “averiguar dónde está el dinero que se llevaron del país”.

Durante una entrevista en Circuitos Éxitos FM, Guevara informó que...

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La lupa sobre Rafael Ramírez: claves de la investigación a Pdvsa en la AN

pdvsa_tanquero_hundimientoSumado al hecho más recientemente conocido: el pago de comisiones por 3,8 millones de euros por concepto de “asesoría jurídica” a Alejo Morodo, hijo del embajador de España en Venezuela (2004-2007) Raúl Morodo, son varios los casos donde se involucra a Petróleos...

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