Category Archives: Andorra

Renuncia miembro Gobierno de Macri acusado de ocultar 1,2 millones en Andorra

CCD El subsecretario de la Presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan, acusado de no haber declarado una cuenta con 1,2 millones de dólares en Andorra, presentó su renuncia al cargo, informaron a Efe fuentes oficiales. Desde la Presidencia del país austral explicaron que aunque todavía no se hizo el trámite formal, el cese será aceptado próximamente...
Read more

Padres de exministro panameño movieron cuentas millonarias en Andorra

CCD Los padres de Demetrio Papadimitriu, ministro de la Presidencia de Panamá durante el mandato de Ricardo Martinelli (2009-2014), movieron dieciséis millones de dólares en dos entidades bancarias de Andorra. El diario español El País publica hoy esa información y añade que los padres de Papadimitriu manejaron ese dinero entre 2010 y 2014 según...
Read more

Diario El País: Aparecen otros tres directivos de Pdvsa que movieron 60 millones de dólares a Andorra

CCD | Tres antiguos directivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) movieron 60 millones de dólares (unos 48 millones de euros) a Andorra entre 2008 y 2014, según afirma este sábado, el periódico español El País basándose en documentación bancaria de ese país europeo, a la que tuvo acceso el periódico. Según el diario, se trata de...
Read more

Diputado Montoya investiga en Andorra dónde están millones de dólares depositados por chavistas (video)

CCD El diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Julio Montoya, informó este jueves sobre la investigación de los fondos de Banca Privada de Andorra intervenido, ahora con el nombre Vall Banc, donde ministros chavistas tenían millones de dólares. Montoya se encontraba en la sede de esta entidad VallBanc e indicó que allí...
Read more

Trama chavista planeó comprar en Europa a policías y magistrados para frenar investigación

CCD El diario español El País ha tenido acceso a las conversaciones entre los integrantes de la trama y Pablo Laplana, exdirector de la Oficina Internacional de la Banca Privada d’Andorra (BPA). En esta entidad financiera, el grupo depositó 2.000 millones de euros supuestamente procedentes del cobro de comisiones de compañías que trabajaron...
Read more

El País: Exministros de Chávez ocultaron dos mil millones de dólares en Andorra

CCD Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa). La mecánica implicó, al menos, a diez personas...
Read more

Fiscal designado por constituyente cubana dice que gestión anterior paralizó investigación del caso Andorra

CCD El fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, se pronunció en la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), que involucra a aproximadamente 40 personas vinculadas al sector petrolero. Según Saab, el fiscal de la anterior gestión ordenó paralizar la investigación, de acuerdo a testimonios de...
Read more

Rafael Ramírez incriminado por su primo Diego Salazar en trama de corrupción

CCD “Hemos decidido abrir una investigación penal al ciudadano Rafael Ramírez” a partir de documentos incautados por las tramas de corrupción en PDVSA, informó el Ministerio Público en rueda de prensa. El primo de Ramírez, Diego Salazar, detenido el pasado 1 de diciembre, “lo incrimina como su socio directo en operaciones de intermediación de compra-venta...
Read more

Fiscalía venezolana abre investigación a exministro Petróleo Rafael Ramírez

Hoy de que el Ministerio Público (MP) de Venezuela abrió una "investigación penal" al exministro de Petróleo Rafael Ramírez por unos documentos que lo incriminan "directamente" en "en operaciones de intermediación de compra venta de petróleo". "Hemos decidido abrir una investigación penal (...) al ciudadano Rafael Ramírez (...) porque en uno de los documentos que hemos...
Read more

MP estima en 4.200 millones de euros blanqueo por caso Andorra

CCD El fiscalía de Venezuela estimó hoy en 4.200.000.000 de euros (4.964 millones de dólares) el blanqueo de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), y señaló al exvicepresidente de Energía Nervis Villalobos, encarcelado en España, de estar implicado en este caso. En rueda de prensa, el Ministerio Público calificó de...
Read more

MP: Nervis Villalobos recibió una millonada de dólares por compra de Lácteos Los Andes

CCD El Ministerio Público de Venezuela informó que solicitó al gobierno de España la extradición de Nervis Villalobos, uno de los principales implicados del caso de la Banca Privada D’Andorra. Villalobos ha sido acusado por el Ministerio Público por la posible comisión de legitimación de capital, asociación para delinquir y corrupción impropia. El MP reveló...
Read more

MP denunció que hay más de 40 personas vinculadas a la trama de corrupción de Andorra

El Ministerio Público dio a conocer detalles de la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de corrupción de Andorra. "Hay una lucha frontal contra quienes utilizando los bienes del Estado de forma directa e indirecta han causado un daño a la economía nacional". El MP denunció que se ha...
Read more

Sebin detuvo a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez vinculado al caso Andorra

CCD La tarde de este viernes efectivos del Sebin detuvieron a Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. La información fue confirmada por el Ministerio Público. Durante un contacto hecho con Venezolana de Televisión, el Ministerio Público informó que análisis y reportes emitidos por la unidad de información financiera de Andorra...
Read more

Revelan triangulación de Odebrecht desde Andorra hacia América Latina

CCD La constructora brasileña Odebrecht pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), según informes confidenciales de la Policía de este Principado. La información, que desvela hoy el diario español El País, afirma...
Read more

España: Juez procesa por blanqueo de capitales al mafioso ruso Andrei Petrov, vinculado al caso BPA

14691109527848Cuando en marzo de 2015 estalló el escándalo de la Banca Privada de Andorra, la nota divulgada por la Red de Investigación de delitos financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos,  daba cuenta de un caso relacionado con un gerente de...

Read more

Caso Andorra: Solicitan embargar bienes de Diego Salazar y Omar Farías en Francia

UntitledExclusiva CCD | Andorra.- El Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra solicitó a las autoridades francesas competentes congelar los bienes que pudieran tener en Francia, Diego Salazar Carreño y Omar Farías Luces, operadores de los seguros y reaseguros...

Read more

FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre

BN-LF453_fbme_E_20151112074012CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA Patriot de Estados Unidos,  emitió una regla definitiva, a parir de lo establecido en la quinta...

Read more

El antiguo primer ejecutivo de la BPA recibió 15 millones en negro de la entidad

Banca-Privada-Andorra_LPRIMA20150312_0135_24Un nuevo capítulo en la resolución del caso, cuando ya transcurre más de un año desde que las autoridades andorranas  intervinieran Banca Privada de  andorra (BPA)  tras un informe del Tesoro de Estados Unidos en el que se acusaba a la entidad,...

Read more