Capacitación
La capacitación online sobre prevención y control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se adapta a las características del sujeto obligado o empresa donde laboran las personas que aspiren a participar en los cursos.
www.cuentasclarasdigital.org ofrece:
- Entrega – a cada uno de los participantes- de la guía educativa (en formato digital) sobre prevención y control de la legitimación de capitales, corrupción y financiamiento del terrorismo, denominadas: “Aprendiendo a rastrear el dinero” , para bancos y otras instituciones financieras, “Apostar a lo Lícito” para los casinos y salas de bingo, “A paso seguro”. para empresas de seguros, reaseguros.
- Consultas permanentes con los instructores a través del correo electrónico: capacitación@cuentasclarasdigital.org.
- Acceso a este sitio de Internet, especializado en prevención y control del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Para participar en los cursos debes llenar los siguientes datos:.
