Publicado por pilar el marzo 15, 2012 | No hay comentarios
Caracas, 14 Mar..- La Asamblea Nacional (AN) solicitará la nóminas de empleados fijos, contratados, obreros y eventuales a la gobernación del Táchira para avanzar en la investigación sobre el presunto desfalco de 4,5 millones de bolívares en nóminas paralelas en ese despacho regional, de acuerdo con denuncias del Consejo Legislativo de esa entidad.
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Publicado por pilar el marzo 2, 2012 | No hay comentarios
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana localizaron 139 panelas de cocaína en el interior de la embarcación llamada Karela, localizado en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui, donde también se encontraban dos ciudadanos de nacionalidad colombiana.
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Publicado por pilar el febrero 25, 2012 | No hay comentarios
Ante la acusación del Ministerio Público (MP), se ordenó el enjuiciamiento de John Bernal y Rigoberto González por su presunta vinculación con el tráfico ilicito de 127 panelas de cocaína, incautadas en un camión volteo el 1° de octubre de 2011, en el estado Portuguesa.
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Publicado por pilar el febrero 20, 2012 | No hay comentarios
El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres directivos de la Gobernación del estado Táchira por presuntamente estar vinculados con hechos de corrupción ocurridos entre julio y diciembre de 2011.
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Publicado por pilar el febrero 20, 2012 | No hay comentarios
La alerta que prendieron en 2005 varias organizaciones defensoras de derechos humanos, como Cinep, Codhes y el Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sobre la posibilidad de que los grupos paramilitares se reorganizaran después de la desmovilización, es una realidad que crece cada año. Hoy el panorama muestra que 31 de los 32 departamentos del país (incluso Bogotá) están azotados por el violento accionar de las llamadas bandas criminales, que pese a las acciones de la Fuerza Pública siguen creciendo cada año más.
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Publicado por pilar el febrero 15, 2012 | No hay comentarios
CCD/ El Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos emitió una guía sobre la aplicación de la sección 1245 del Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés). “Instamos a los bancos de todo el mundo para que actúen con rapidez y poner fin a sus vínculos con el Banco Central de Irán, tanto para protegerse de sus actividades financieras ilícitas , como para aislarlo del sistema financiero internacional”, afirmó el subsecretario del Tesoro para asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, David S. Cohen.
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Publicado por pilar el febrero 8, 2012 | No hay comentarios
Si algún cliente -natural o jurídico- necesita hacer un depósito en efectivo, éste no debería estar sujeto a ninguna condición. Por lo menos así lo creen algunos expertos en derecho bancario.
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Publicado por pilar el febrero 8, 2012 | No hay comentarios
El informe del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano para enfrentar este problema, pero mantiene muchas observaciones que, sin duda, serían solventadas si la Cámara de Diputados aprobara la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que fue avalada por la Cámara de Senadores el 28 de abril de 2011.
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Publicado por pilar el febrero 5, 2012 | No hay comentarios
04-Feb 10:41 pm| El presidente de la República, Hugo Chávez, aprobó este sábado la incorporación del 1% de las reservas internacionales de Venezuela, equivalente a casi 300 millones de dólares, del Banco de la Alba.
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Publicado por pilar el enero 31, 2012 | No hay comentarios
Los integrantes del Consejo Moral Republicano admitieron la denuncia por calificación de falta grave contra el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, ante el Poder Ciudadano por presuntamente haber otorgado dos credenciales al ciudadano Walid Makled.
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Caracas, 14 Mar..- La Asamblea Nacional (AN) solicitará la nóminas de empleados fijos, contratados, obreros y eventuales a la gobernación del Táchira para avanzar en la investigación sobre el presunto desfalco de 4,5 millones de bolívares en nóminas paralelas en ese despacho regional, de acuerdo con denuncias del Consejo Legislativo de esa entidad.
