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Gobernador de Florida busca con exiliados prohibición de negocios con el régimen bolivariano

CCD | El gobernador de Florida, Rick Scott, se reunió este lunes en Miami con líderes del exilio venezolano para perfilar un proyecto de ley que “prohíba estrictamente” al estado y todas sus agencias hacer negocios con empresas vinculadas con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, reseñó EFE. “Fue una primera discusión sobre la legislación...
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TNYT | Venezuela muere de hambre: 11.446 niños menores de un año murieron por desnutrición en 2016

CCD | Las cifras de muertes por desnutrición continúan siendo un secreto bien guardado por el gobierno venezolano. Durante una investigación de cinco meses de The New York Times, los doctores en veintiún hospitales públicos de diecisiete estados del país dijeron que sus salas de emergencia están atiborradas de menores con desnutrición severa. Read more

Maduro lo sabía: Ecuador señaló a Nelson Martínez en trama de corrupción de Odebrecht y Pdvsa en 2013

CCD |  Un documento oficial de la Contraloría General de la República del Ecuador, señala al ex presidente de Pdvsa Nelson Martínez, hoy acusado de corrupción por Nicolás Maduro,  como responsable de un contrato con un sobreprecio de 30 millones de dólares en el proyecto de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro,...
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Fiscalía investigará de nuevo a ex tesorera nacional Claudia Díaz, a su esposo Adrián Velásquez, a Eudomario Carruyo y a Víctor Cruz Weffer

CCD |  La Fiscalía General  anunció la investigación de cuatro funcionarios y ex funcionarios del régimen por su presunta vinculación con el caso de corrupción denunciado en 2016, los Panamá Papers.. Los investigados son Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000;  Claudia Patricia...
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Caso AMIA: El triángulo Venezuela-Irán-Argentina

CCD |  En Noviembre de 2015 publicamos en Cuentas Claras Digital, el trabajo de investigación "Pasaportes venezolanos bajo sospecha" en referencia al uso de pasaportes diplomáticos (y no diplomáticos) de una serie de personajes, venezolanos y extranjeros, involucrados con el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Aquí un extracto del trabajo: El triángulo...
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AN: Maduro no puede decirnos ahora que no sabía nada de los casos corrupción en Pdvsa

CCD  | El diputado por el Parlatino en la Asamblea Nacional (AN), Julio Montoya, aseguró este martes que los casos de corrupción que han salido a la luz pública desde la semana pasada ya los conocía el presidente Nicolás Maduro desde mucho antes. “Lo que hoy ocurre en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es corrupción, negligencia...
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Rafael Ramírez confirma su renuncia a la embajada de Venezuela en la ONU

CCD |  Rafael Ramírez confirmó este martes que fue removido de su cargo como embajador de Venezuela ante la ONU. A través de su cuenta en Twitter indicó que su renuncia fue a solicitud del presidente Nicolás Maduro. El expresidente de Pdvsa publicó la carta enviada al canciller Jorge Arreaza donde le informa que renuncia al cargo....
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El mundo alucinante del millonario boliburgués parido en la Era Chávez y purgado por Nicolás Maduro

CCD |  Juan Carlos Zapata (ALN).- Dieguito Salazar era una sombra viva y activa en PDVSA. En la PDVSA de la Era Chávez. En la PDVSA de Rafael Ramírez. En la PDVSA de los precios altos del petróleo. En el entorno de los negocios se le conocía como Míster Rolex, o Míster TAG Heuer....
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Ramírez renunciaría a la misión en la ONU y no sería destituido según acuerdo con Miraflores y el canciller

CCD |  La fuente de la información es el periodista Nelson Bocaranda a través de su cuenta de Twitter: "En varios tuits que coloqué anoche está resumido el caso de quien fuera presidente de PDVSA por diez años consecutivos y cuyos colaboradores más cercanos han sido acusados de corrupción y muchos ya están detenidos en Venezuela. Read more

Directivos de Citgo detenidos habían venido a presentar un plan en Pdvsa La Campiña

CCD |  Ese 21 de noviembre en la mañana, los seis altos gerentes de Citgo que habían llegado de Houston, invitados por la jefatura de la compañía, realizaban una presentación ante la directiva de Pdvsa, en el edificio sede de la estatal petrolera en La Campiña, en Caracas, para explicar...
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SEC de EEUU otorga recompensa de 4 millones de dólares a confidente extranjero

CCD |  El martes, la Comisión de Bolsa y Valores otorgó más de $ 4.1 millones a un ex  miembro de una compañía que alertó a la agencia sobre "una violación generalizada de la ley de valores multianuales". El denunciante, un extranjero que trabaja fuera de los Estados Unidos, también ayudó durante la investigación...
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El rastro del dinero de  Diego Salazar en Dubai

EXCLUSIVO CCD | En diciembre de 2012, el ex parlamentario, ex gobernador  y ex ministro antidrogas Carlos Tablante, denunció que al operador de los seguros y reaseguros de Pdvsa, Diego Salazar Carreño, le había sido bloqueada una cuenta en el banco andorrano Banca Privada de Andorra (BPA) por casi 200 millones de dólares. La medida,...
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Fuentes: Diego Salazar Carreño, primo y testaferro de Rafael Ramírez habría sido arrestado en Caracas

CCD | Diego Salazar Carreño habría sido arrestado en la urbanización El Paraíso, Caracas. Primo y testaferro de Rafael Ramírez, hombre clave de la cleptocracia corrupta de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, estaba siendo buscado por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) en el marco de la investigación contra Rafael Ramírez, ex...
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Diego Salazar, testaferro y socio de Rafael Ramírez, tendría orden de captura en Venezuela

CCD |   El Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) estaría buscando en Venezuela a Diego Salazar Carreño dentro del marco de la investigación contra Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa, ordenada por Nicolás Maduro. Diego Salazar se encontraría en el país desde hace varios meses, evitando órdenes de arresto por parte de autoridades de...
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Abogados, fondos buitres, un misterioso millonario… tras la reestructuración de la deuda venezolana

CCD |  Se trazan líneas de batalla en lo que promete ser la bancarrota gubernamental más compleja de la historia. Y en las sombras acecha un secreto millonario mexicano que podría emerger como una figura fundamental en la próxima pelea. Por Robin Wigglesworth en Financial Times | Traducción libre del inglés...
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¿Cuándo se jodió Venezuela? | Reseña del libro de Raúl Gallegos

CCD |  ¿Cuándo se jodió Venezuela?  Sobre cómo el país con las reservas petroleras más ricas del mundo acabó sumido en la ruina, otra vez. Autor: Raúl Gallegos. Editorial Ariel, México 2016

Raúl Gallegos, periodista y escritor autor de esta obra que se adentra en "La verdad incómoda sobre Venezuela", nació en España y sus...

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Las minas de oro de Venezuela están en manos de la delincuencia organizada

CCD |  El desarrollo del denominado Arco Minero del Orinoco ha estado envuelto en escándalos desde el principio: la opacidad con la que fueron escogidas a dedo las empresas nacionales (a todas luces compañías de maletín ) y las internacionales (donde repiten algunas que fueron expropiadas por Chávez), las masacres de mineros, los...
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La trama corrupta del partido militar

CCD |  En Venezuela, la Fuerza Armada Nacional, que no debe estar al servicio de ninguna parcialidad política, se ha ido convirtiendo en una especie de partido militar que actúa abiertamente y se involucra en el debate político favoreciendo siempre el patrón del partido único, líder único y pensamiento único, al margen de...
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Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia

CCD |  Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en especial a la legitimación de capitales -blanqueo de capitales o lavado de dinero - la financiación del terrorismo, la corrupción y muy especialmente sobre el vínculo entre la corrupción...
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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia organizada

CCD |  La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil instrumento contra la delincuencia económica, la corrupción y el terrorismo. Así lo sostuvo el Profesor Pedro Morón Bécquer, catedrático profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, en las palabras de inicio de...
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