CCD | La afirmación la hizo el miércoles el regulador financiero del país, Bafin. Los Documentos de Panamá que detallaban cómo los ricos y poderosos usaron corporaciones extraterritoriales para esconder dinero y evadir impuestos, se filtraron a los medios en 2016.
“Hasta ahora, parece que ninguno de los 11 bancos (alemanes) que participaron en este tipo de transacciones ha incumplido sustancialmente las normas de lavado de dinero”, dijo el miércoles el presidente de Bafin, Felix Hufeld, en un evento en Frankfurt.
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