Nuevas normas contra el lavado de dinero en remesas de Ecuador
Publicado por CCD el febrero 6, 2012 | No hay comentario
Guayaquil, 5 feb (Andes).-Desde el pasado 12 de enero están vigentes las normas para la prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. La nueva reglamentación determina procedimientos y políticas de control en el registro de los envíos y recepción de remesas, informó la Superintendencia de Compañías..
Los controles deberán ser aplicados en base a cantidades iguales o superiores a USD 3 mil o el equivalente en otras monedas. Mientras que las transacciones menores a los USD 3 mil, serán tomadas en cuenta cuando sean considerados inusuales o injustificadas.
La cantidad también será tomada como referencia, cuando en un mismo mes, una persona natural o jurídica reciba o envíe USD 3 mil o sean valores superiores. Las transferencias pueden ser enviadas a uno o varios destinatarios.
Las operaciones deberán ser registradas y mantenidas en el archivo de la respectiva compañía remesadora o courier.
Las agencias, agentes o subagentes pagadores de las compañías que realizan transferencia nacional o internacional de dinero o valores, deberán aplicar las políticas y procedimientos.
Las empresas deberán verificar y levantar perfiles de los clientes y empleados en sus transacciones y operaciones mensuales.
El controles serán ejecutados por la Superintendencia de Compañías a través de la dirección de Prevención de Lavado de Activos y Control de Riesgos. / JLF
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