México: En 15 días aprobarían ley contra el “lavado” de dinero
Publicado por CCD el febrero 7, 2012 | No hay comentario
Ciudad de México • Las comisiones de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados alcanzaron el consenso para discutir y votar el proyecto de ley contra el “lavado” de dinero, que entre otros aspectos obligaría a entidades financieras, fedatarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a reportar operaciones “vulnerables”.
Los casinos y centros de apuestas tendrían también la obligación de informar a la Secretaría de Hacienda sobre cualquier operación superior a 40 mil pesos, así como identificar aquellas que rebasen los 20 mil pesos y resguardar la base de datos para entregarla a la Secretaría de Hacienda, en caso de requerimiento.
Según confirmaron los respectivos presidentes de las comisiones de Justicia y de Hacienda, Humberto Benítez y Mario Alberto Becerra, dentro de los próximos 15 días se convocaría a una reunión conjunta de ambas instancias para dictaminar la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En entrevistas por separado, subrayaron la importancia de aprobar la nueva legislación, como un instrumento indispensable en la lucha contra el crimen organizado.
El priista Humberto Benítez indicó que el predictamen elaborado por los diputados Oscar Martín Arce y Arturo Zamora se encuentra prácticamente listo.
Admitió que el proyecto es perfectible, pero sostuvo que la mejor alternativa es aprobar la reforma, ver cómo funciona en la práctica y, en razón de ello, hacer las modificaciones correspondientes.
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Categoría: Noticias Al Día