Gafisud: Más de diez “fachadas” son utilizadas para lavar dinero
Publicado por CCD el febrero 3, 2012 | No hay comentario
Un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud) revela las artimañas usadas por los delincuentes para evadir los controles de las autoridades.
Diez de diciembre de 2008. Eran cerca de las 18:30 cuando en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se procedía a la detención de una ciudadana norteamericana con 77.950 dólares.
El hecho trascendió no solo porque María M. (como se la identificará) intentó ingresar al país el dinero de manera ilegal, sino porque fue camuflado en un reproductor de DVD. “Yo llegué aquí a visitar a mi familia… a pasar la navidad, cuando estaba en el aeropuerto me dieron ese (artefacto que) estaba plastificado, no sabía lo que había… hice mal en recibir ese encargo de una persona extraña…”, narró en su testimonio la acusada, quien durante un proceso judicial fue condenada a cumplir un año de reclusión menor ordinaria en Ecuador.
El caso de María M. es solo una muestra de las diversas tácticas utilizadas para cometer el delito de lavado de activos. Es tal la situación que más de diez tipos de “fachadas” sirven de escenario para evadir los controles de las autoridades, así lo revela un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud).
El reporte detalla que estas irregularidades son propensas a registrarse en actividades relacionadas con los casinos, la comercialización de oro, la constitución de empresas call-center u online, la utilización de negocios ficticios, la importación de materias primas, el ingresar dinero por la frontera o los aeropuertos, entre otros.
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Tags: Lavado de dinero, Legitimación de capitales
Categoría: Noticias Al Día