23 y 24 feb: XII Conferencia Anual Fiba en prevención del Lavado de Dinero
Publicado por CCD el febrero 7, 2012 | No hay comentario
La conferencia AML de FIBA tiene gran relevancia, ya que contribuye de manera especial a comprender las verdaderas cuestiones relacionadas con la prevención del lavado de capitales y control del fraude y delito financiero. Esta reunión anual de profesionales es conocida en el mundo entero simplemente como “la Conferencia AML de FIBA”.
Facilita el intercambio de conocimientos a través de sesiones, debates centrados y casos de estudio actuales, junto con el aporte de los expertos mundiales invitados.
Anualmente, este encuentro ha proporcionado a profesionales de la industria y representantes del Gobierno, una plataforma única para conformar información y facilitar una contribución significativa para el fomento de la comunicación entre el sector financiero y la autoridad reguladora, no solamente en los EE.UU. sino también en el exterior.
Con este evento, se puede:
- Obtener la información más actualizada contra métodos emergentes de delitos financieros
- Recibir calificada información de casos de estudio del mundo real y las mejores prácticas
- Reforzar el conocimiento sobre la reglamentación y normas Internacionales de transparencia financiera
- Aprovechar para intercambiar ideas con gurús de la industria y establecer contactos profesionales
- Participar en sesiones centradas según especialidad.
Visite www.antimoneylaundering-fiba.com , llame a FIBA la 305-579-0086 o envíe un correo a fiba@fiba.net
Tags: eventos
Categoría: Noticias Al Día